Kallelse till årsstämma i Stora Enso Oyj

STORA ENSO OYJ KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016-02-04 kl. 12.59 EET

Styrelsen har idag fattat beslut om att sammankalla årsstämma som ska hållas den 28 april 2016.

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till årsstämma som hålls torsdagen den 28 april 2016 kl. 16.00 (finsk tid) på Marina Congress Center, Skatuddskajen 6 i Helsingfors. Registreringen av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 15.00 (finsk tid).

Årsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska.

A. Ärenden som behandlas på årsstämman

På årsstämman behandlas följande ärenden:

1.         Öppnande av stämman

2.         Konstituering av stämman

3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4.         Konstaterande av stämmans laglighet

5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2015

-          Verkställande direktörens översikt

7.         Fastställande av bokslutet

8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utbetalning av utdelning

Styrelsen föreslår för stämman att en utdelning om 0,33 EUR per aktie utbetalas för år 2015.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 2 maj 2016 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Styrelsen föreslår för stämman att utdelningen betalas ut uppskattningsvis den 10 maj 2016.

9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelseledamöter hålls på samma nivå som 2015 enligt följande:

Styrelsen

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöterna enligt årsstämmans beslut använder 40 % av ovan fastställda arvoden för att förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden och att förvärvet ska ske inom två veckor från årsstämman.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor hålls på sin nuvarande nivå enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ersättningskommittén

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Arvoden utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas ordförande eller ledamot som är heltidsanställd vid bolaget eller dess dotterbolag.

11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara åtta (8).

12.       Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Jorma Eloranta väljs till ny ledamot i styrelsen för samma mandatperiod.

Juha Rantanen har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Jorma Eloranta, DI, tekn., tekn. dr., bergsråd, född 1951, finsk medborgare, fungerar som styrelsens ordförande i Neste Abp, Suominen Oyj och Uponor Oyj samt som styrelsemedlem i Cargotec Oyj och som styrelsens vice ordförande i Siftelsen Finlands Mässa. Han fungerar som Senior Advisor rådgivare i Eera Oy och som styrelsens ordförande i föreningen Hallitusammattilaiset ry - Directors Institute of Finland (DIF). Eloranta har en bred erfarenhet av ledande positioner i betydande globala företag och han skulle medföra ett starkt industriellt kunnande samt marknadskännedom till styrelsen. Han har tidigare fungerat som verkställande direktör för Metso Abp (2004–2011), Kvaerner Masa-Yards Oy (2001–2003) och Patria Industries Oyj (1997–2000) och som vice verkställande direktör för Finvest och Jaakko Pöyry koncernerna (1996) samt som verkställande direktör för Finvest Ab (1985–1995). Eloranta fungerar även som styrelsens ordförande och verkställande direktör för Pienelo Oy. Han är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Kandidaterna och utvärderingen av deras oberoende har presenterats på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

13.       Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för stämman att revisorns arvode betalas enligt av finans- och revisionskommittén godkänd faktura.

14.       Val av revisor

Styrelsen föreslår för stämman att nuvarande revisorn revisionssammanslutning Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma.

15.       Val av aktieägares nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att stämman utser ett nomineringsråd för att verka fram till dess det annat beslutes och som årligen har i uppgift att förbereda förslag angående antalet styrelseledamöter, val av ledamöterna i styrelsen, ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.

Aktieägarnas nomineringsråd består av styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera) enligt aktieägarförteckningen den 31 augusti årligen i enlighet med föreskrifterna i nomineringsrådets arbetsordning.

Styrelsens ordförande sammankallar aktieägarnas nomineringsråd som årligen senast den 31 januari ska presentera sina förslag för styrelsen. Nomineringsrådet väljer inom sig en ordförande för rådet. En styrelseledamot kan inte utses till nomineringsrådets ordförande. Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd erhåller ingen separat ersättning.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår vidare att stämman godkänner arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd, vilken är tillgänglig på bolagets webbplats storaenso.com/agm från och med den 17 februari 2016.

16.       Beslutsordning

17.       Avslutande av stämman

B. Årsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan och denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2015 kommer att vara tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/annualreport från och med den vecka som inleds måndagen den 15 februari 2016. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid årsstämman. Kopior av handlingarna och denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats storaenso.com/agm senast från och med torsdagen den 12 maj 2016.

C. Anvisningar för deltagarna i årsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som måndagen den 18 april 2016 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i årsstämman ska anmäla sig senast fredagen den 22 april 2016 kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till årsstämman kan göras:

I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personnummer uppges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till årsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov i stämmolokalen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i årsstämman med de aktier på basis av vilka han/ hon skulle ha rätt att på årsstämmans avstämningsdag måndagen den 18 april 2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast måndagen den 25 april 2016 kl. 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till årsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till årsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i årsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

Ytterligare information finns tillgänglig på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i årsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska kunna uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds på stämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier respektive ombud företräder aktieägaren. Modeller för fullmakt finns på bolagets webbplats storaenso.com/agm.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen agm@storaenso.com, varvid fullmakten ska uppvisas i original på årsstämman.

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

En aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB:s Securities System och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva sin rösträtt måste:

(i)            vara registrerad i aktieägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 18 april 2016.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att tillfälligt kunna införa aktierna i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy, begära att deras aktier omregistreras i ägarens eget namn i ägarregistret som förs av Euroclear Sweden AB, och att ovan nämnda begäran om tillfällig registrering hos Euroclear Sweden AB görs för aktieägarens räkning av förvaltaren. Omregistreringen måste vara genomförd senast måndagen den 18 april 2016 och förvaltaren bör därför underrättas om detta i god tid före det nämnda datumet.

(ii)           begära tillfällig registrering i Stora Enso Oyj:s aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy. Sådan begäran ska ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 20 april 2016 kl. 10.00 (svensk tid).

Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är samtidigt anmälan till årsstämman.

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman ska meddela Citibank N.A. om sitt deltagande och iaktta de anvisningar som Citibank N.A. separat sänder varje innehavare av ADR-bevis.

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet A-aktier i Stora Enso Oyj till 176 507 090, vilket motsvarar 176 507 090 röster, och det totala antalet R-aktier till 612 112 897, vilket motsvarar minst 61 211 289 röster. Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och varje ägare av R-aktier har en röst per varje tio (10) aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja, kommunikationschef, tel. +46 72 221 9228
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 2046 21242

En bild på Jorma Eloranta finns på http://bmt.storaenso.com/?cart=1376-daaikiejme&l=EN

Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och omsättningen 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulrika Lilja
kommunikationschef
tel. +46 72 221 9228

Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 2046 21242