Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut
STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2009-04-01 kl 16.00 GMT
Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 1 april 2009 antogs moderbolagets
bokslut och koncernbokslutet för 2008 och bolagets styrelse och koncernchef
beviljades ansvarsfrihet.
Beslut om disposition av vinsten i balansräkningen och utdelning av medel
Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelning om 0,20 EUR per aktie med
sammanlagt 157 907 699,80 EUR ska utgå till aktieägarna från moderbolagets
överkursfond.
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om datum för avstämning och
utbetalning av medel. För närvarande beräknas avstämningsdagen bli den 31 juli
2009 och betalningen av utdelning kring den 10 augusti 2009. Datumen fastställs
när den finska Patent- och registerstyrelsen har godkänt minskningen av
överkursfonden.
Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha nio ledamöter och att
bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique
Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria och
Marcus Wallenberg omväljs för en mandatperiod intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma samt att Hans Stråberg väljs till ny ledamot. Jan Sjöqvist har
avböjt omval.
Ersättning
Stämman fastställde förslagen till sänkta styrelsearvoden enligt följande:
Ordförande 67 500 EUR
Vice ordförande 42 500 EUR
Ledamöter 30 000 EUR
Stämman fastställde också förslaget att 40 % av arvodena betalas i form av Stora
Ensos R-aktier som förvärvats till marknadspris.
Stämman fastställde de föreslagna arvoden till styrelsekommittéerna enligt
följande:
Finans- och revisionskommitté
Ordförande 10 000 EUR
Medlem 7 000 EUR
Ersättningskommitté
Ordförande 5 000 EUR
Medlem 3 000 EUR
Revisor
Stämman fastställde förslaget att de nuvarande revisorerna Deloitte & Touche Oy
omväljs för en mandatperiod intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.
Stämman godkände förslaget att revisorernas arvode betalas enligt vad som
fakturerats.
Val av nomineringskommitté
Stämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att
förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b) styrelsens
sammansättning, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och
styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordföranden och medlemmar i
styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra medlemmar:
Styrelsens ordförande
Styrelsens vice ordförande
Två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per
den 1 oktober 2009 (en vardera)
Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som inför styrelsen ska
presentera sitt förslag till 2010 års ordinarie bolagsstämma före den 31 januari
2010. En styrelseledamot kan inte utses till nomineringskommitténs ordförande.
Till en medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett
årligt arvode om 3 000 EUR.
Minskning av moderbolagets överkursfond och reservfond
Stämman godkände förslaget att moderbolagets överkursfond, såsom balansräkningen
per den 31 december 2008 visar, minskas med 1 688 145 310,08 EUR och att
modebolagets reservfond såsom balansräkningen per den 31 december 2008 visar,
minskas med 353 946 990,12 EUR genom att dessa belopp överförs till fritt eget
kapital.
Minskningarna av överkursfonden och reservfonden är avhängiga av ett godkännande
från den finska Patent- och registerstyrelsen innan de kan verkställas.
Styrelsebeslut
Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter ordinarie bolagsstämman utsågs
Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi till vice ordförande.
Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola och Ilkka Niemi kvarstår som medlemmar i
finans- och revisionskommittén. Birgitta Kantola utsågs till ordförande i
finans- och revisionskommittén.
Claes Dahlbäck (ordförande), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi och Matti
Vuoria kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén.
Stora Ensos styrelse utsåg Chief Financial Officer (CFO) Markus Rauramo till
ställföreträdande koncernchef (CEO) enligt vad som fastställts i den finska
aktiebolagslagen. Den specifika befattningen Deputy CEO avvecklas från och med
idag i samband med att Deputy CEO Hannu Ryöppönen avgår med pension från Stora
Enso.
För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial
Communications, tel +358 2046 21242
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Stora Enso är ett globalt pappers- förpacknings och skogsproduktföretag med
tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper,
konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Koncernen har 32 000
anställda och 85 produktionsanläggningar i över 35 länder runtom i världen.
Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och
Stockholm. Vi har en årlig produktionskapacitet på 12,7 miljoner ton papper och
kartong, 1,5 miljarder m2 wellpappförpackningar och 6,9 miljoner m3 sågade
träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Omsättningen 2008
uppgick till 11,0 miljarder EUR.
STORA ENSO OYJ
Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio
