Kallelse till extra bolagsstämma i Strand Interconnect AB (publ)
AKTIEÄGARNA I STRAND INTERCONNECT AB (PUBL) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 januari 2008 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 57A, 2 tr, Stockholm.
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB (VPC) förda aktieboken onsdagen den 23 januari 2008,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Strand Interconnect AB (publ), Box 5261, 102 46 Stockholm, per telefon 08-661 96 50 eller per fax 08-662 96 50 eller per e-mail: aktie@strandinterconnect.se senast onsdagen den 23 januari 2008 kl 12.00.
I anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav och eventuella biträden.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC onsdagen den 23 januari 2008.
ÄRENDEN
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut i fråga om
Riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Strand Inoment AB samt godkännande av dotterbolagens förfogande
över emitterade teckningsoptioner.
7. Val av en ledamot i styrelsen;
8. Stämmans avslutande
FÖRSLAG
6. Riktad emission av teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Strand Inoment AB samt godkännande av dotterbolags förfogande över emitterade teckningsoptioner för infriande av Strand Interconnects åtaganden att leverera aktier enligt aktiesparprogram.
Årsstämman i Strand Interconnect AB (”Strand Interconnect” eller ”Bolaget”) beslutade den 25 april 2006 att införa ett aktiesparprogram (”Aktiesparprogrammet”) för koncernens alla medarbetare, inklusive ledande befattningshavare. Bakgrunden till införandet av Aktiesparprogrammet var främst att ge medarbetare möjlighet och incitament till att bli aktieägare i Strand Interconnect. Därutöver har styrelsen, inom ramen för anställningsavtalet med den tidigare verkställande direktören för Bolaget och för att fullgöra förpliktelser enligt detta avtal, beslutat om ett aktiesparprogram endast riktat till den verkställande direktören (”VD-Programmet”). Den verkställande direktören skall, inom ramen för VD-programmet, erhålla tilldelning av maximalt 333.333 Matchningsaktier. Aktiesparprogrammet innebär att alla medarbetare inom Strand Interconnect-koncernen har givits möjlighet att under perioden juni 2006 – maj 2007 spara upp till 20.000 kronor för att köpa aktier i Strand Interconnect (”Sparaktier”). Under förutsättning att Sparaktier innehas under tre år från respektive förvärvstillfälle (”Sparperiod”) och medarbetaren vidmakthåller sin anställning inom Strand Interconnect-koncernen under hela Sparperioden, berättigar varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en (1) aktie av serie B i Strand Interconnect (”Matchningsaktie”)
Styrelsen föreslår att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall emittera sammanlagt 2.328.488 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med 465.697 kronor 60 öre.
Det helägda dotterbolaget Strand Inoment AB avser att, med beaktande av villkoren för Aktiesparprogrammet och VD-Programmet, förfoga över högst 838.920 av ovan emitterade teckningsoptioner för infriande av Strand Interconnects åtaganden att leverera Matchningsaktier respektive Prestationsbaserade Matchningsaktier enligt Aktiesparprogrammet, och högst 333.333 av ovan emitterade teckningsoptioner för infriande av Strand Interconnects åtaganden att leverera aktier enligt VD-programmet samt i marknaden överlåta eller på annat sätt förfoga över högst 1.156.568 av ovan emitterade teckningsoptioner för täckande av de kostnader som följer av Aktiesparprogrammet samt VD-Programmet, huvudsakligen sociala avgifter, samt ”finansiera” den emissionslikvid som erfordras vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i samband med vederlagsfri överlåtelse av Matchningsaktier respektive Prestationsbaserade Matchningsaktier.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner att det helägda dotterbolaget Strand Inoment AB äger förfoga över sammanlagt 2.328.488 teckningsoptioner, i enlighet med vad som föreskrivs i föregående stycke.
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen, verkställande direktören eller någon annan person som de förordnar skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda emissionsbeslut som kan komma att krävas för regisstrering vid Bolagsverket eller VPC AB.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga hos bolaget från och med 17 januari 2008 på ovan angivna adress. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som särskilt begär det.
Stockholm i januari 2008
Styrelsen för Strand Interconnect AB (publ)