Kallelse till extra bolagsstämma i Strand Interconnect AB (publ)

Aktieägarna i Strand Interconnect AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 januari 2009 klockan 10.00 i Strand Interconnect AB:s lokaler på Nybrogatan 57A i Stockholm

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
- dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken den 7 januari 2009
- dels anmäla sig till Strand Interconnect senast 7 januari 2009 klockan 12.00 per:

E-mail: aktie@strandinterconnect.se
Post: Strand Interconnect Extra bolagsstämma
Strand Interconnect AB, Box 5261, 102 46 Stockholm
Fax: 08-662 96 50
Telefon: 08-661 96 50
Webb: www.strandinterconnect.se

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall uppgift om biträden för aktieägaren (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset/motsvarande behörighetshandlingar får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman. Fullmakt i original samt registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas till Strand Interconnect AB, på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.strandinterconnect.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 7 januari 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsesammansättning (punkt 7 och 8)

Aktieägaren Addnode AB som efter fullföljande av sitt offentliga erbjudande till aktieägarna i Strand Interconnect, innehar mer än 90 procent av aktierna i Strand Interconnect, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att nyval sker, med entledigande av nuvarande styrelse, av Staffan Hanstorp, Urban Näsman, Johan Andersson och Per Stierngranat samt att Staffan Hanstorp väljs till styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna:

Staffan Hanstorp, född 1957
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.
Andra väsentliga uppdrag: VD och koncernchef i Addnode AB. Styrelseledamot och styrelseordförande i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och i IT och Telekomföretagen inom Almega.

Urban Näsman, född 1959
Huvudsaklig utbildning: Marknadsekonom RMI Berghs (Berghs School of Communication).
Andra väsentliga uppdrag: Affärsområdeschef Content Management inom Addnode samt verkställande direktör för Mogul AB.

Johan Andersson, född 1974
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Uppsala universitet
Andra väsentliga uppdrag: Chef M&A och Investor Relations inom Addnode. Styrelseledamot i SIX AB och Teknik i Media Datacenter Stockholm AB.

Per Stierngranat, född 1970
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom från Uppsala universitet.
Andra väsentliga uppdrag: Affärsområdescontroller för Addnodes affärsområde Content Management.


Stockholm i december 2008

Styrelsen

Strand Interconnect AB (publ)


Läs mer på www.strandinterconnect.se/Om-Strand/Finansiella-poster