Kallelse till årsstämma i Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Aktieägarna i Svensk Internetrekrytering AB (publ), (”Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 7 april 2009 kl 17.00 i konferenslokal Aulan, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 1 april 2009

dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast onsdagen den 1 april 2009 kl 17.00 under adress Svensk Internetrekrytering AB (publ), att: Maj-Britt Sihvonen, Sergels Torg 12, 111 57 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 72 41, fax 08-678 77 50 eller via Bolagets hemsida www.svenskinternetrekrytering.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 1 april 2009.

Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 000 000.

Styrelsens förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande att leda stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av minst en justeringsman
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Anförande av verkställande direktören
8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9 Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13 Val av styrelse
14 Val av revisorer, information
15 Övriga frågor
16 Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2008 om 0,10 SEK per aktie och tisdagen den 14 april 2009 som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear fredag den 17 april 2009.

Förslag till beslut avseende stämmoordförande, styrelse m.m.
Aktieägare representerande 73,3 procent av Bolagets aktiekapital och röstetal har anmält att de föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman
Advokat Hans Liljeblad.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen
Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå till fem och inga suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 300 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå.

Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse
Omval av Henrik Kvick, Johan Enocson, Jesper Hörgren och Johan Orring samt nyval av Mathias Bjerkelius, med Henrik Kvick som ordförande. Eric Martin har avböjt omval.

Mathias Bjerkelius, född 1969, Diplomerad marknadsekonom vid IHM Business School, verkställande direktör i Brainpeople AB.

Val av revisorer, information
Årsstämman 2007 beslutade att för en tid av fyra år till revisor utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Anders Meyer till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper till och med årsstämman 2011.

Inrättande av valberedning (behandlas under Övriga frågor)
Vid årsstämman 2008 restes frågan om en valberedning. Bolagets tre största aktieägare Henrik Kvick genom bolag, Volati Ltd. och Johan Orring genom bolag, representerande 70,6% av Bolagets aktiekapital och röstetal, föreslår följande ordning för kommande år:
- En valberedning utses när ägarförteckningen vid det tredje kvartalets utgång föreligger.
- Valberedningens uppgift är att inför val bereda förslag till styrelse och, när så är aktuellt, revisorer samt förslag till arvode för dessa. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
- Sammankallande i valberedningen är styrelsens ordförande.
- Valberedningen består av tre personer. Dessa utses envar av Bolagets tre största aktieägare enligt ägarförteckningen enligt ovan. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse delegat i valberedningen.
- Representanten för den störste aktieägaren är ordförande i valberedningen.
- Uppgifter rörande valberedningens sammansättning publiceras i rapporten för tredje kvartalet.
- Skulle antalet ledamöter i valberedningen ändras, är ändå valberedningen beslutsför intill dess att ny valberedning utses.
- Om aktieägare som är större än någon av de aktieägare som representeras i valberedningen tillkommer, äger denne aktieägare att till styrelsens ordförande påkalla att aktieägaren representeras i valberedningen. Därvid skall denne nye delegat ersätta den delegat som representerar aktieägaren med minst antal aktier.
- Förändringar i valberedningen presenteras i närmast följande delårsrapport efter förändringen.
____________________

Årsredovisningen för 2008 hålls tillgänglig hos Bolaget två veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.svenskinternetrekrytering.se). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.


Stockholm i mars 2009

Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Styrelsen