Kallelse till årsstämma i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ)

Pressmeddelande
Stockholm den 28 april 2021

Aktieägarna i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ), org.nr 559009-2325, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 juni 2021, kl. 10.00 på Advokatfirman Glimstedts kontor, Strandvägen 7A i Stockholm.

Mot bakgrund av pågående pandemi är bolagets målsättning att så få aktieägare som möjligt ska vara fysiskt närvarande vid årsstämman. Aktieägare som vill delta vid årsstämman uppmanas att göra det genom att lämna fullmakt.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare på dagen för årsstämman vara införd i bolagets aktiebok.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen för stämman
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020
8. Beslut om
   1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020
   2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020; och
   3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för 2020
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Caroline Söderberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Styrelsen föreslår en utdelning till ägarna av stamaktier om 2,25 kronor per aktie och till ägarna av preferensaktier om 293,43 kronor per aktie, samt att resterande vinstmedel om 3 126 754 092 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa betalningsdag för utdelning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stamaktieägarna föreslår att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 500 000 kronor, samt till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget med 100 000 kronor per person och år. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stamaktieägarna föreslår vidare att arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets revisionsutskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 15 000 kronor per år och medlem.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stamaktieägarna föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma oförändrat ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag ska utses.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Stamaktieägarna föreslår att Arja Taaveniku, Lennart Sten, Thomas Holm, Johan Röhss och Bo Liffner omväljs som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att KPMG AB, med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor, ska väljas till revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret räknat från denna årsstämma.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida (www.handelsfastigheter.se) samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrigt

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2021

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ)

Styrelsen

Om Svenska Handelsfastigheter
Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser. Företagets ägare och finansiering är långsiktig vilket ger möjlighet att driva verksamheten med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget har grundats av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss. Läs mer på www.handelsfastigheter.se