SWECO ABs årsstämma den 26 april 2007

Vid SWECO ABs årsstämma den 26 april 2007 fattades bl.a. beslut enligt vad som framgår i det följande.

Styrelse
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Eric Douglas, Birgit Erngren Wohlin, Anders Frick, Aina Nilsson Ström, Mats Wäppling och Olle Nordström omvaldes. Olle Nordström utsågs till styrelsens ordförande.

Valberedning
Stämman beslutade om instruktioner för valberedning inför 2008 års årsstämma. Beslutet innebär bland annat att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, om utdelning till aktieägarna med 7,50 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 2 maj 2007 och utbetalning beräknas ske den 7 maj 2007.

Förvärv av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp skall göras på Stockholmsbörsen inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier.

Överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade även styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier av serie A och/eller serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier skall därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apport¬egendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt. Överlåtelse av aktier får även ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Stockholmsbörsen är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Stockholmsbörsen kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare.

Inlösenförfarande m m
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inlösenförfarande, innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Beslutet innebär i huvudsak följande:
Varje aktie delas upp i tio aktier (s.k. aktiesplit 10:1) varav fem aktier benämns inlösenaktier och kommer att lösas in mot 8,50 SEK. Anpassning av bolagsordningens gränser för antalet aktier har skett. Verkställighetsdag vid VPC för genomförande av aktiedelningen är den 10 maj 2007. Därmed kommer sista dag för handel i SWECO-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att vara den 7 maj 2007.

Bolagets aktiekapital minskas med 43 207 175 SEK (minskningsbeloppet) genom indragning av 9 389 075 A-aktier, 76 025 275 B-aktier och 1 000 000 C-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 SEK (efter aktiedelning). De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd aktiedelning enligt ovan benämns inlösenaktier. För varje femtal inlösenaktier av serie A respektive serie B skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 8,50 SEK (dvs. 1,70 SEK per aktie, varav 1,20 SEK utöver kvotvärdet). Eventuella indragna inlösenaktier av serie A respektive serie B som innehas av bolaget skall dras in utan återbetalning. Indragning av samtliga inlösenaktier av serie C sker utan återbetalning för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 145 204 395 SEK.
Bolagets aktiekapital ökas med 43 207 175 SEK genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

Konstituerande styrelsemöte
Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman valdes Eric Douglas till vice ordförande. Styrelsen beslutade också att till ledamöter i ersättningskommittén omvälja Eric Douglas, Anders Frick samt Olle Nordström.

Styrelsen beslutade med stöd av stämmans bemyndigande att återköpa högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Återköp kommer att ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Återköp kommer att ske från och med den 26 april 2007 till och med nästa årsstämma.
SWECO AB äger för närvarande 232 600 B-aktier. Därutöver äger SWECO AB 200 000 C-aktier som skall omvandlas till B-aktier och användas i SWECOs aktiebonusprogram.