Extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB (publ)
Aktieägarna i Ripasso Energy AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 september 2018 klockan 14:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrås kontor, Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 13:30.
A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 7 september 2018,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Ripasso Energy AB, ”Extra bolagsstämma”, Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda, per telefon 031-385 88 30, eller genom e-post till ir@ripassoenergy.com, senast fredagen den 7 september 2018.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt uppgift om aktieinnehav. Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden får endast medfölja till stämman om aktieägaren anmäler deras närvaro i samband med den egna anmälan. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt via bolagets hemsida www.ripassoenergy.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska även översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare av fullmakt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 7 september 2018, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas om detta i god tid före nämnda datum.
B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av justerare.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
- Val av styrelseledamöter; nyval av Gunilla Spongh.
- Stämmans avslutande.
Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7-9)
Valberedningen bestående av ordförande Pär Ceder utsedd av Miura Holding Limited, Jacob af Forselles utsedd av AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och Sven Sahle utsedd av Dagny OÜ och styrelsens ordförande har föreslagit följande:
Stämmoordförande: Advokaten Aleksander Ivarsson ska väljas till ordförande vid stämman.
Styrelse: Antalet styrelseledamöter ska vara sex (utan suppleanter). Nyval ska ske av Gunilla Spongh såsom ordinarie styrelseledamot att ersätta Gerd Jakob som har avgått. Det antecknas att styrelsen därmed består av Sven Sahle (ordförande), Johan Ekesiöö, Ulf Gundemark, Andreas Ahlström, Benedict Morgan and Gunilla Spongh.
Styrelseledamot som föreslås för nyval:
Gunilla Spongh, född 1966, har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Gunilla har bred operationell erfarenhet som CFO samt av styrelseuppdrag i noterade bolag, däribland som CFO för det internationella drivmedelsföretaget Preem AB, CFO och flertalet andra ledande befattningar inom Mekonomen AB (publ) och som styrelseledamot i B&B Tools AB (publ). Gunilla är för närvarande styrelseledamot och ordförande för Revisionsutskottet i Momentum Group AB (publ), styrelseledamot och ledamot i Revisionsutskottet i AQ Group AB (publ) samt styrelseledamot och ordförande för Revisionsutskottet i Infranord AB. Gunilla innehar inga aktier i Ripasso Energy.
Styrelsearvode: Styrelsearvodet enligt årsstämmans beslut den 27 april 2018 ska fortsatt gälla och ska mellan Gunilla Spongh och Gerd Jakob, i tillämpliga fall, fördelas pro rata i förhållande till deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2018 intill slutet av nästkommande årsstämma.
C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 79 505 021.
D. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
På stämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller (ii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag.
E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se avsnittet för den extra bolagsstämman 2018 på bolagets hemsida www.ripassoenergy.com.
Göteborg i augusti 2018
Ripasso Energy AB (publ)
Styrelsen