Kallelse till årsstämma i Swedish Stirling AB (publ) i likvidation

Aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ) i likvidation, 556760–6602, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024, kl. 10.00. Årsstämman hålls på Scandic Anglais på adressen Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 juni 2024, och dels senast den 7 juni 2024 ha anmält sitt deltagande till bolaget per epost till reception.pitea@kaiding.se. Vid anmälan ska namn och person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav uppges. Aktieägare som önskar medföra biträde ombedes även ange detta samt antal biträden i sin anmälan. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier ska för att äga rätt att delta i stämman, utöver att anmäla deltagande vid bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 4 juni 2023. Sådan införing kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens förfaranden sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 7 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare kan närvara vid stämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för sådant ombud. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör en kopia av denna i god tid före stämman insändas per epost till reception.pitea@kaiding.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis och andra behörighetshandlingar som utvisar behörig företrädare, biläggas till fullmakten. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Fullmakten är giltig i ett (1) år från dess utfärdande eller den längre tid som anges i fullmakten, dock längst i fem (5) år.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängliga på bolagets hemsida, www.swedishstirling.com.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut om:
   1. Fastställande av resultat- och balansräkning;
   2. Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för likvidatorn och revisorer och revisorssuppleanter;
8. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till revisorerna;
10. Val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
11. Annat ärende.

Antal aktier och röster

Totalt antal aktier och röster i bolaget är 194 170 162 st. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicyn på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bilagor

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2023 samt fullmaktsformulär kommer hållas tillgängliga senast tre veckor före bolagsstämman på bolagets hemsida www.swedishstirling.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För mer information

Likvidator

hans.andersson@kaiding.se

+46 10 19 90 750

Swedish Stirling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: STRLNG). För mer information,  www.swedishstirling.comKall