Kallelse till extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB (publ)

Aktieägarna i Ripasso Energy AB (publ), org.nr. 556760-6602 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndag den 18 december 2017 kl. 11:00 i Advokatfirman Törngren Magnells lokaler vid Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 december 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 12 december 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare uppmanas aktieägare som önskar att delta på bolagsstämman att anmäla detta till Bolaget senast den 12 december 2017. Anmälan om deltagande sker:

• per post: Ripasso Energy AB (publ), Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda,
• per telefon: +46 722 323 901, eller
• per e-post: ir@ripassoenergy.com

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 12 december 2017.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ripassoenergy.com.

Förslag till dagordning

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Sten Hedbäck väljs som ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara sex.

Beslutet är villkorat av att bolagstämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 9.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsen förblir i enlighet med vad som beslutades vid årsstämman 27 april 2017. För nytillträdda styrelseledamöter ska ett årligt arvode om 200 000 SEK utgå, men justerat för den tid de inte tjänstgjort som ledamöter sedan årsstämman 2017.

Beslutet är villkorat av att bolagstämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 9.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Ben Morgan och Gerd Jacob till styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Sven Sahle, Johan Ekesiöö, Ulf Gundemark och Andreas Ahlström kvarstår som ledamöter, med Sven Sahle som ordförande.

Benedict Morgan är född 1960 och har en kandidatexamen i Modern History and Economics från Oxford University. Benedict Morgan är Managing Director & Head of European Energy i TD Securities, London. Benedict Morgan har lång erfarenhet från energiindustrin och har haft uppdrag hos bland annat Deutsche Bank, United Financial Group och Kleinwort Benson Ltd.

Dr Gerd Jacob är född 1957 och har en masterexamen i Shipping, Trade & Finance från City University, London samt kandidatexamen och doktorsexamen i Philosophy från University of Marburg, Bochum och Canterbury. Dr Gerd Jacob har haft ledande befattningar inom bland annat Questax Holding AG, Panoval Global (Cyprus) Limited och Conet Technologies AG.

Valberednings sammansättning

Valberedning består av ordförande Pär Ceder (utsedd av Miura Holding Limited), ordinarie ledamot Jacob af Forselles (utsedd av AC Cleantech Growth Fund I Holding AB) och ordinarie ledamot Sven Sahle (utsedd av Dagny OÜ och styrelseordförande i Bolaget).

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 61 157 709. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens förslag finns tillgängliga för aktieägarna och kopior kan erhållas utan kostnad. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ripassoenergy.com.

Ripasso Energy AB (publ)

November 2017

Styrelsen