Kallelse till extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Stirling AB (publ), org.nr 556760-6602, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 september 2021.

Information om åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin
Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

1. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska:

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 augusti 2021,

dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 3 september 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Swedish Stirling AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 27 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 31 augusti 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Swedish Stirlings hemsida, www.swedishstirling.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Swedish Stirling AB tillhanda senast fredagen den 3 september 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Swedish Stirling AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till registration@swedishstirling.com (ange ”Swedish Stirling AB – poströstning” i ämnesraden).

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Swedish Stirlings hemsida, www.swedishstirling.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

2. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av styrelseledamöter; nyval av Mia Engnes.
8. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.

Valberedningens förslag (punkterna 1 och 6-8)

Valberedningen bestående av ordförande Stanislav Kotov, utsedd av East Guardian SPC, Sebastian Burmeister, utsedd av AC Cleantech Growth Fund I Holding AB, samt Sven Sahle, utsedd av Dagny OÜ och styrelsens ordförande, har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Advokaten Aleksander Ivarsson eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelse: Antalet styrelseledamöter ska vara fem (utan suppleanter). Nyval ska ske av Mia Engnes såsom ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att ersätta Andreas Ahlström som meddelat att han ställer sin plats till förfogande till förmån för Mia Engnes. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen således att bestå av Sven Sahle (ordförande), Gunilla Spongh (vice ordförande), Carina Andersson, Erik Wigertz och Mia Engnes.

Styrelseledamot som föreslås för nyval:

Mia Engnes, född 1967, har examen i Business Management från IHM Business School. Mia har en lång och gedigen erfarenhet av att operativt leda och ansvara för stora och komplexa program- och investeringsprojekt inom bland annat BillerudKorsnäs och Tetra Pak. Mia är för närvarande Director och huvudansvarig för uppbyggnaden av Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Mia Engnes är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, bolaget och bolagsledningen. Mia Engnes äger för närvarande inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Styrelsearvode: Styrelsearvode enligt årsstämmans beslut den 23 april 2021 ska fortsatt gälla och en årlig ersättning om 200 000 kronor ska utgå till Mia Engnes att utbetalas pro rata i förhållande till hennes faktiska tjänstgöringsperiod under tiden från årsstämman 2021 intill slutet av nästkommande årsstämma. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska vara oförändrat för ordförande i revisionsutskottet men arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor. Inget arvode för utskottsarbete ska utgå till styrelsens ordförande.

Val av justerare (punkt 2)
Till justerare föreslås Carl Riben, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Swedish Stirling AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

3. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 125 649 253.

4. AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Swedish Stirling senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast den 27 augusti 2021, till adress Swedish Stirling AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda eller via e-post till registration@swedishstirling.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Swedish Stirlings hemsida, www.swedishstirling.com och på Swedish Stirlings huvudkontor, Gruvgatan 35 B, Västra Frölunda, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 1 september 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

5. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i augusti 2021

Swedish Stirling AB (publ)

Styrelsen