Kallelse till årsstämma i SyntheticMR AB (publ)

Aktieägarna i SyntheticMR AB (publ) org.nr. 556723–8877, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, kl. 18.00 i bolagets lokaler, Storgatan 11, Linköping. 

Deltagande 

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

                        dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB på tisdagen den 28 april 2020,

                        och

                        dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SyntheticMR senast tisdagen den 28 april 2020. 

• per e-post till info@syntheticmr.se (ange ämne ”Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB”),
• per post till SyntheticMR AB, Storgatan 11, 582 23 Linköping (märk kuvertet "Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB"), eller
• per telefon 070-619 21 00. 

                   Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta. 

Ombud, fullmakt m.m

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter rekommenderar vi alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett särskilt ombud. Vi uppmuntrar aktieägare att om möjligt samordna ombud och kontakt för detta kan tas på samma telefonnummer som vid anmälan.

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid före årsstämman. 

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.syntheticmr.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans. 

På grund av rådande omständigheter kommer VD Ulrik Harrysson inte att närvara personligen, utan deltar via länk.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 28 april, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.                    Årsstämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                   Val av en eller två justeringsmän.

5.                   Godkännande av dagordning.

6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019.

8.                   Anförande av den verkställande direktören.

9.                   Beslut om

a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2019

b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019

c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2019

d)   avstämningsdag för utdelning

10.                 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

11.                 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.

12.                  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13.                 Val av revisor.

14.                 Beslut om valberedning. 

15                  Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag från valberedningen

I valberedningen har ingått Staffan Persson (Nortal Investments AB), Magnus Ingmarsson (Marcel Warntjes) och Suzanne Sandler (Svenska Handelsbankens Fonder, valberedningens orförande).

Punkt 2           Val av ordförande vid stämman. 

                   Förslag att styrelsens ordförande Johan Sedihn utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10         Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

                       Förslag att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Punkt 11         Beslut om fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

                       Förslag att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 675 000 kronor, varav 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda eller konsulter i bolaget.

                       Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 12         Val av styrelseledamöter                   

                       Förslag att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Nyval föreslås av Petra Apell samt att omval sker av styrelseledamöterna Staffan Persson, Johan Sedihn och Jan Bertus Marten Warntjes. Johan Sedihn väljs som ordförande för styrelsen.

                       Petra Apell, född 1970, har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner i snabbt växande bolag aktiva inom hälso- och sjukvård, bland annat mindre företag som utvecklat och kommersialiserat innovativa tekniska kundlösningar. Till exempel startade och ledde hon Orzone AB, ett företag som erbjuder mjuk-och hårdvaruprodukter för medicinsk utbildning. För närvarande är hon aktiv styrelsemedlem i Ten Medical Design AB (10MD), ett företag hon grundade på egna innovationen av strålningsskyddande tyg-material. I Petras breda bakgrund ingår bland annat omfattande erfarenhet från produktutveckling och -ledning, samt marknadsföring och försäljning från bolag som Johnson & Johnson, XVIVO Perfusion, Mentice och Ortoma.

Punkt 13        Val av revisor

                       Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie stämma. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att de avser att Jörgen Lövgren även fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor i SyntheticMR AB. 

Punkt 14         Beslut om valberedning 

Föreslås årsstämman att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2020. Varje sådan aktieägare ska utse en representant att utgöra ledamot i valberedningen, för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets aktieägare som representerar mer än tio procent av totala antalet aktier.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den största ägaren ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annat. 

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2021 på bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.  

Beslutsförslag från styrelsen

Punkt 9 b        Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2019

                       Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,50 kr per aktie. Detta ger en total utdelning om 6 060 117 kr fördelat på samtliga aktier i bolaget. Resterande balanserade medel om 30 766 834 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning. 

Punkt 9 d        Beslut om avstämningsdag för utdelning

                       Avstämningsdag för föreslagen utdelning är måndag den 5 oktober 2020. Beslutar stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 8 oktober 2020.

Personuppgifter

De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar m.m     

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 040 078.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2019 samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga senast från den 8 april 2020.

Nämnda handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.syntheticmr.com/investors/corporate-goverance/, hos Bolaget på adress Storgatan 11, Linköping samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. För att beställa handlingarna kan samma adress, e-postadress och telefonnummer användas som för anmälan till årsstämman, se ovan.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm april 2020

SyntheticMR AB (publ)

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 eller Johanna Norén, interim ekonomichef SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00. 
 

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5-6 minuter. SyMRI finns tillgängligt i tre paket. SyMRI IMAGE ger ett effektivt arbetsflöde och möjliggör underökning av fler patienter per dag. SyMRI NEURO adderar automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI Research Edition innehåller exporterbara SyMaps™, parametriska T1-, T2- och PD-kartor av hjärnan, för att kunna gå ännu djupare. SyMRI är en CE-märkt produkt och är "510(k) pending" vid amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com.