Kallelse till extra bolagsstämma i SyntheticMR AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i SyntheticMR AB, org.nr 556723-8877, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 mars 2022 kl. 11:00 på Bolagets kontor på Storgatan 11 i Linköping.

Rätt att delta i stämman

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 21 mars 2022; och
  • senast onsdagen  den 23 mars 2022 skriftligen anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:

i.    per post till SyntheticMR AB (publ), Storgatan 11, SE-582 23 Linköping (vänligen märk brevet "Registrering Extra Bolagsstämma SyntheticMR AB"); eller 

ii.   via e-post till info@syntheticmr.se (vänligen ange "Registrering Extra Bolagsstämma SyntheticMR AB").

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 21 mars 2022 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 23 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Mot bakgrund av coronaviruset är målsättningen att bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga möjligheten att delta genom ombud som alternativ till att närvara fysiskt.

Aktieägare som vill representeras genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas tillsammans med poströstningsformuläret på adress enligt ovan senast onsdagen den 23 mars 2022. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.syntheticmr.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en justeringsperson.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
  7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman

Styrelsen föreslår att Johan Sedihn, styrelseordförande för SyntheticMR, väljs till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4: Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår Marcel Warntjes till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Bolaget beslutar, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 1 250 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 27 750,0000 kronor.

Teckningskursen för aktierna ska vara 48 kronor per aktie, vilket baseras på priset som fastställts vid ett bookbuilding-förfarande genomfört av Carnegie Investment Bank AB, totalt  60 000 000 kronor om samtliga aktier tecknas.

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet genomfört av Carnegie Investment Bank AB.

Aktieteckning ska ske på särskild teckningslista senast den 10 mars 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för tecknade av aktier ska erläggas till anvisat konto senast 18 mars 2022. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och effektivt sätt vilket i sin tur ger flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt ger möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie bland potentiella institutionella investerare. Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 40 400 780. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior på fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på dess adress Storgatan 11, SE-582 23, Linköping, och på Bolagets hemsida, www.syntheticmr.com, senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * * * *

Linköping den 10 mars 2022

SyntheticMR AB

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar