Kommuniké från årsstämma i Talkpool AG fredagen den 15 maj 2020

Styrelsens ordförande, Magnus Sparrholm, öppnade Talkpool AGs Årsstämma. Han gick igenom koncernredovisningen och berättade att koncernen 2019 generat en försäljning om EUR 21,233 miljoner och en nettoförlust på EUR 3,376 miljoner.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och 2019 års resultat på CHF 3’141’856 i moderbolaget Talkpool AG balanseras i ny räkning. Efter att årets resultat balanserats uppgår den totala balanserade förlusten till CHF 5’483’166 i moderbolaget.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Styrelseledamöterna Magnus Sparrholm och Stan Schroeder omvaldes. Magnus Sparrholm omvaldes till styrelsens ordförande. Oliver Guggenheim, Dennis Rubner och från 1 september 2020 Jaap Groot valdes in som nya styrelsemedlemmar. Grant Thornton valdes som ny revisor.

Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode till och med utgången av årsstämman 2021, i enlighet med tidigare år, att respektive ledamot erhåller CHF 1’000 (Schweizerfrank) per månad. Styrelseordförande Magnus Sparrholm avstår dock från styrelsearvode. Totala styrelsearvodet får uppgå till maximalt CHF 60’000. Stan Schroeder omvaldes och Magnus Sparrholm valdes ny som ansvariga för att utforma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen träffas personligen normalt fyra gånger per år, men pga Covid-19 kan det i år bli mer distansmöten och färre personliga träffar. Det beslutades att koncernledningen skall få maximalt CHF 500’000 per år fast lön och maximalt CHF 79’000 i variabel lön.

Stämman beslöt vidare att ändra bolagsordningen. Dels gav stämman ett bemyndigande till styrelsen att emittera maximalt 2’465’392 auktoriserade aktier. Maximalt 1’500’000 av dessa auktoriserade aktier får emitteras till ett maximalt pris om SEK 15 per aktie. Dessutom bemyndigade stämman villkorat kapital om maximalt 2’465’392 aktier. Dessa villkorade aktier är främst avsedda för att konvertera lån, obligationer eller liknande till aktier. Eftersom legalt nödvändiga tillägg avseende det villkorade kapitalet infördes efter inbjudan så lästes hela ändringen upp och stämman röstade separat på varje del och på helheten. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner samt konvertibler. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Detta är en sammanfattning. Ett komplett protokoll samt "public deed" med ny bolagsorning kommer att publiceras på Talkpools hemsida senast tisdagen den 19 maj.

För mer information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com 

Talkpool tillhandahåller IoT-lösningar och telekommunikationstjänster globalt. Genom sin tekniska expertis, långa erfarenhet och dynamiska affärsmodell erbjuder Talkpool globala telekomleverantörer och operatörer tjänster av hög kvalitet i tid oavsett plats. Inom IoT erbjuder Talkpool totallösningar för smarta byggnader och städer med fokus på miljökontroll, energibesparing och skadeprevention. Mer information finns på www.talkpool.com