Kommuniké från årsstämma i Teleca AB (publ) den 24 april 2007

Telecas årsstämma den 24 april 2007 fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. VD René Svendsen-Tune berättade om verksamheten i Teleca samt delårsrapporten som lämnats tidigare under dagen.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens föreslag att ingen utdelning ska utgå för 2006.

Styrelse och styrelsearvode
Ordinarie styrelseledamöterna Konstantin Caliacmanis, Juha Christensen, Göran Larsson, Dan Olofsson, Anders Torstensson och Johan Vunderink omvaldes. Tomas Isaksson valdes in som ny styrelseledamot. Dan Olofsson omvaldes till ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 700 000 kr att fördelas med 100 000 kr vardera till styrelsens ledamöter.

Revisorer
Till revisor valdes aukt rev Peter Gustafsson (Deloitte) och till revisorssuppleant valdes aukt rev Per-Arne Pettersson (Deloitte).
Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 3 000 000 aktier av serie B med rätt för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt liksom bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Principerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.

Teleca AB skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Omprövning bör ske årligen.

Den rörliga lönen skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål. Den rörliga lönen skall uppgå till högst 45 procent av den fasta lönen.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden.

Anställningsavtalet med verkställande direktören kan av den anställde sägas upp med sex månaders uppsägningstid och av bolaget med tolv månaders uppsägningstid. För övriga personer i bolagsledningen skall gälla sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt, såsom tjänstebil, företagshälsovård m m.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Valberedning
Stämman beslöt att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2007, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2008 års årsstämma samt föreslå arvode till styrelsen.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera de största aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.


För ytterligare information, kontakta:
• Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 611 96 16