Kallelse till extra bolagsstämma i Telelogic AB (publ)
MALMÖ, 31 mars, 2008 – Aktieägarna i Telelogic AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2008 klockan 10.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Södergatan 22 i Malmö.
Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara upptagen som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 9 april 2008, dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 9 april 2008 klockan 16.00.
Anmälan om deltagande skall ske skriftligen till Telelogic AB (publ), Jenny Bothén, Box 4128, 203 12 Malmö, per fax 040-650 65 55 eller via e-post jenny.bothen@telelogic.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 9 april 2008 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta förvaltaren.
Antalet aktier och röster i Telelogic uppgår till 247.635.960.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokollsjusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Upphävande av årsstämmans beslut om valberedning
10. Stämmans avslutande.
Styrelse (punkterna 7 och 8)
Aktieägaren Watchtower AB, som efter fullföljd av sitt offentliga uppköpserbjudande avseende Telelogic, kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Telelogic, föreslår att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter, att nyval sker av Johan Ekesiöö, Björn Kjernsvik och Einar Uboe samt att Einar Uboe väljs till styrelsens ordförande. Watchtower är ett indirekt helägt dotterbolag i IBM-koncernen.
Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna:
Einar Uboe är Corporate Development Executive för IBM i Europa, Mellanöstern och Afrika. Einar är styrelseledamot i bolagen Watchtower AB och Solid Information Technology Oy.
Johan Ekesiöö är sedan januari 2003 verkställande direktör för IBM Svenska AB. Johan är styrelseledamot i IBM Svenska AB, IBM Nordic AB (moderbolag till det svenska bolaget), Watchtower AB, Kista Science City Företagsgrupp (ordförande) Stiftelsen Electrum, EDB Gruppen, American Chamber of Commerce samt Almega/IT-företagen.
Björn Kjernsvik är finansdirektör i IBM Svenska AB. Björn är styrelseledamot i Watchtower AB samt i IBM Global Financing AB.
Upphävande av årsstämmans beslut om valberedning (punkt 9)
Watchtower föreslår, med hänsyn till den förändrade aktieägarstrukturen i Telelogic och att bolaget inom kort förväntas avnoteras från OMX Nordic Exchange Stockholm, att det av årsstämman 2007 fattade beslutet avseende valberedning upphävs.
Malmö i mars 2008
Styrelsen för Telelogic AB (publ)