KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I THE FULLY ARCADE AB (PUBL)
Aktieägarna i The Fully Arcade AB (publ), org.nr 559345-7855, ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 23 juni 2026 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg.
Deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska senast den 13 juni 2026 vara införd i den av Bolaget förda aktieboken. Aktieägare bör även senast den 17 juni 2026 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman.
Anmälan kan skickas per e-post till fredrik.bergstrom@fullystudios.se, per post till Bolaget på adressen Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg, eller per telefon på numret 0766 073 010. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.
Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska vid bolagsstämman visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande behörig firmatecknare.
Förvaltarregistrerade aktier: Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn senast den 13 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).
Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Larmgatan 14, 411 16 Göteborg, senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om:
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning
- Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- Val av styrelse och revisor
- Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
Göteborg i maj 2026
The Fully Arcade AB (publ)
Styrelsen
Taggar: