Kallelse till årsstämma THiS Less-is-more Group AB (publ)

THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller årsstämma den 25 juni 2024 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

• dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken den 14 juni 2024,
• dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 18 juni 2024.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@thisgroup.se och i andra hand per post till THiS Less-is-more Group AB, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Beslut om antal styrelseledamöter

9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

10. Val av styrelseledamöter

11. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorn samt val av revisor

12. Beslut om emissionsbemyndigande

13. Beslut om ändring av Bolagsordning 1§ beträffande firma/företagsnamn

14. Beslut om ändring av Bolagsordning 3§ beträffande företagets verksamhet

15. Beslut om ändring av Bolagsordning ny paragraf beträffande möjlighet att avhålla bolagsstämma digitalt

16. Beslut om ändring av Bolagsordning att bli enspråkigt och där språket ska vara svenska

17. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att för stämman disponibla medel balanseras i ny räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för THiS Less-is-more Group AB beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

____________________

Stockholm i maj 2024

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Marko Rado, VD
marko.rado@thisgroup.se

Om THiS Group
THiS Group är en investeringspartner som riktar in sig på entreprenörer med banbrytande affärsmodeller och en stark potential för tillväxt inom det digitala landskapet. Tillsammans med partners tar THiS Group aktivt initiativ för att forma framgångsrika och hållbara företag för framtiden.