Kallelse till extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)

THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299–4847, håller extra bolagsstämma den 19 oktober 2023 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

• dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktiebok den 19 oktober 2023,

• dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 13 oktober 2023.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@thisgroup.se och i andra hand per post till THiS Less-is-more Group AB, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring till bolagsordningen

a. Förslag till beslut om införande av avstämningsförbehåll

b. Förslag till beslut om införande av förtydligande om styrelseordförande

c. Förslag till beslut om införande av mandattid

d. Förslag till beslut om införande av möjlighet att samla in fullmakter

7. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

8. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 - Beslut om ändring till bolagsordningen

Förslag till beslut om införande av avstämningsförbehåll (punkt 6 a)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att Bolaget ska anta ett avstämningsförbehåll.

Förslag till beslut om införande av förtydligande om styrelseordförande (punkt 6 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att införa ett förtydligande om att styrelsens ordförande inte får vara verkställande direktör i bolaget, såsom är föreskrivet för publika aktiebolag i enlighet med 8 kap. 49 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut om införande av mandattid (punkt 6 c)

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta fastställa den mandattid på tre år som Bolaget har tillämpat i enlighet med dess interna styrdokument Corporate Governance.

Förslag till beslut om införande av möjlighet att samla in fullmakter (punkt 6 d)

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att införa möjlighet att samla in fullmakter enligt det förfarande som framgår av 7 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 7 - Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter inom Bolaget, vid namn ”LTI 2024” i enlighet med nedan bilaga.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Om THiS Group

THiS Group är ett publikt investmentbolag med intresse för företag som fokuserar på hälsa, välbefinnande och livsstil genom innovativa och hållbara produkter och tjänster. Bolaget erbjuder förvaltning av portfölj- och dotterbolag inom ramen för kommersialisering, kapitalisering och digitalisering. Målet är att förbättra marginalerna, öka konkurrenskraften mot målmarknaderna internationellt samt säkerställa en hållbar avkastning på investeringar för aktieägarna.