Kallelse till extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i THiS Less-is-more Group AB (publ)
THiS Less-is-more Group AB (publ), org.nr 556299-4847, håller extra bolagsstämma fredagen den 12 april 2024 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman ska
● dels vara införd som aktieägare i den av Nordiska Värdepappersregistrets förda aktieboken onsdagen den 4 april 2024,
● dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 5 april 2024.
Anmälan om deltagande ska göras skriftligen, i första hand per e-post till ir@thisgroup.se och i andra hand per post till THiS Less-is-more Group AB, Nybrogatan 34, 114 39 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justerare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende gränsvärden aktiekapitalet §4
- Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende gränsvärden antalet aktier §5
- Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende tillägg av möjlighet att avhålla bolagsstämma digitalt eller som hybridstämma, ny paragraf i Bolagsordningen
- Godkännande av Styrelsens beslut om riktad nyemission
- Beslut om förnyat bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission mm.
- Beslut om antalet ledamöter till nästa ordinarie bolagsstämma
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6 – Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende gränsvärden aktiekapitalet §4
Styrelsen föreslår att gränsvärden för lägsta aktiekapital ska vara 5 000 000 kronor och att det högsta aktiekapitalet ska vara 20 000 000 kronor.
Se skillnad mellan bilaga 1 (registrerad bolagsordning) och bilaga 2 (föreslagen bolagsordning)
Punkt 7 – Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende gränsvärden antalet aktier §5
Styrelsen föreslår att gränsvärden för lägsta antalet aktier ska vara 50 000 000 aktier och att det högsta antalet aktier ska vara 200 000 000 aktier.
Punkt 8 – Beslut om ändring av Bolagsordningen avseende tillägg av möjlighet att avhålla bolagsstämma digitalt eller som hybridstämma, ny paragraf i Bolagsordningen
Styrelsen föreslår att införa en ny paragraf enligt följande “§X Bolagsstämma Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen.”
Se skillnad mellan bilaga 1 (registrerad bolagsordning) och bilaga 2 (föreslagen bolagsordning)
Punkt 9 - Godkännande av Styrelsens beslut om riktad nyemission
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den riktade nyemission som styrelsen beslutat om, villkorat till stämmans godkännande. Anledningen till att godkännande krävs är att ändringen av gränsvärdet enligt punkt 7 är en förutsättning för genomförandet.
Punkt 10 – Beslut om förnyat bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission mm.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman för THiS Group Less-is-more AB (Bolaget nedan) beslutar om
bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med
apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta
aktiekapital enligt bolagsordningen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid
behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska
vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig
vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga
rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Punkt 11 – Beslut om antalet ledamöter till nästa ordinarie bolagsstämma
Styrelsen föreslår att fram till nästkommande årsstämma fastställa att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
För mer information, vänligen kontakta:
Marko Rado, VD
marko.rado@thisgroup.se
Om THiS Group
THiS Group är ett investeringsbolag med fokus på entreprenörer som innehar starka affärsmodeller och potential för tillväxt inom primärt e-handel. Genom noggrant utvalda investeringar strävar THiS Group efter att främja tillväxt och innovation inom den digitala handelssektorn. I samarbete med partners formar THiS Group aktivt framtidens framgångsrika och hållbara affärsverksamheter.