Beslut vid Thule Groups (publ) årsstämma 2017
Vid Thule Group AB:s årsstämma den 26 april 2017 fattades följande beslut.
Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jacobsson (ordförande), Bengt Baron, Hans Eckerström, Liv Forhaug, och Heléne Mellquist samt nyvaldes Eva Elmstedt.
Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 850 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.
För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
Val av revisor
Till ny revisor för bolaget valdes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år.
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 10,90 kronor per aktie för 2016, varav 3,40 kronor per aktie är ordinarie utdelning och 7,50 kronor per aktie är extraordinär utdelning.
Utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 9,20 kronor fastställdes till den 28 april 2017. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 1,70 kronor fastställdes den 6 oktober 2017. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 4 maj 2017 och den andra utbetalningen med start den 11 oktober 2017.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare innebärande i huvudsak följande:
Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Beslut om incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitaments-program för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Programmet innebär att högst 2 250 000 teckningsoptioner ges ut till det av Thule Group helägda dotterbolaget Thule AB för att senare överlåtas till deltagarna. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2018 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag.Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2020 till och med den 15 december 2020. Teckningskursen ska som utgångspunkt motsvara 118 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 27 april 2017 till och med den 4 maj 2017. Deltagarna ska inom ramen för incitamentsprogrammet kunna erhålla en retention bonus i form av ett bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna och förutsätter att deltagaren vid tidpunkt för utbetalning kvarstår i sin anställning inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,2 procent.
---
Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com
---
Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified.erbjuder bolaget produkter inom produkt-kategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter som transporteras med bil), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, cykelbarnstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar), Sport&Travel Bags (t.ex. vandrings-ryggsäckar, resväskor) och Bags for Electronic Devices (t.ex. dator- och kameraväskor).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 8 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,6 miljarder kronor.
www.thulegroup.com
Taggar: