Kallelse till årsstämma i Thule Group AB (publ)
Aktieägarna i Thule Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 16.00, St. Gertrud Konferenscenter, Östergatan 9, Malmö.
RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:
-
dels är införd i den av Euroclear förda aktieboken för bolaget torsdagen
den 23 april 2015, -
dels senast torsdagen den 23 april 2015, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 23 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Thule Group AB, ”Årsstämma”, Fosievägen 13, 214 31 Malmö, per telefon 040-635 9099 eller på bolagets hemsida, www.thulegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
-
Öppnande av stämman
-
Val av ordförande vid stämman
-
Upprättande och godkännande av röstlängd
-
Godkännande av dagordning
-
Val av två justerare
-
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
-
Verkställande direktörens redogörelse
-
Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
-
Framläggande av
(a) årsredovisning och revisionsberättelse
(b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
(c) revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
(d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande -
Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören -
Fastställande av antalet styrelseledamöter
-
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
-
Val av styrelse och styrelsens ordförande
-
Fastställande av arvode till revisor
-
Val av revisor
-
Beslut om principer för valberedning
-
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
-
Avslutning
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-15)
Valberedningen inför årsstämman 2015 ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 30 november 2014 samt styrelsens ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Fredrik Näslund (utsedd av NC Outdoor VI AB och NC Outdoor VII AB), Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), Charlotta Faxén (utsedd av Lannebo Fonder), Mathias Leijon (utsedd av Nordea Fonder) och Stefan Jacobsson, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:
Stämmoordförande:
Styrelsens ordförande, Stefan Jacobsson, väljs till ordförande vid stämman.
Styrelsen:
Antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara sju, utan suppleanter. Till styrelse-ledamöter föreslås omval ske av Stefan Jacobsson, Bengt Baron, Hans Eckerström, Liv Forhaug, Lilian Fossum Biner, David Samuelson och Åke Skeppner.
Till styrelseordförande föreslås omval av Stefan Jacobsson.
Styrelse- och utskottsarvode:
Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med 800 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.
För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 100 000 kronor till ordföranden. För utskottsarbete i övrigt ska ersättning utöver ordinarie styrelsearvode inte utgå.
Revisor och revisorsarvode:
Till revisor föreslås KPMG AB med arvode enligt godkänd räkning.
UTDELNING (punkt 10 (b))
Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie för 2014. Det föreslås även att utdelningen ska utbetalas i två del-betalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,00 krona föreslagit den 4 maj 2015 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 1,00 krona föreslagit den 9 oktober 2015.
Beslutar stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear med start den 7 maj 2015 och den andra utbetalningen med start den 14 oktober 2015.
BESLUT OM PRINCIPER FÖR VALBEREDNING (punkt 16)
Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberedning, förutom en strykning av principerna för inrättande av valberedningen inför årsstämman 2015, i enlighet med följande.
Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla val-beredningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till för-fogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar val-beredningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleks-mässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska normalt sätt offentlig-göras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna
i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete
ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande val-berednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med upp-delning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning. Denna instruktion ska gälla tillsvidare.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.
Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en upp-sägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag mot-svarande 6-12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt
7 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.thulegroup.com, senast från och med den 8 april 2015 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dag-ordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotter-företags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 100 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.
Malmö i mars 2015
Styrelsen
Vid frågor, samt registrering för media som vill närvara, vänligen kontakta:
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com
--
Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor).
Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen.
Försäljningen under 2014 uppgick till 4,7 miljarder svenska kronor. Thule Group är ett publikt företag listat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.thulegroup.com
Taggar: