KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ)

Härmed kallas aktieägarna i Tilgin AB (publ), 556537-5812, till årsstämma torsdagen den 26 april 2007, kl. 17.00, i bolagets lokaler, Finlandsgatan 40 i Kista.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007;
dels anmäla sig till bolaget senast kl. 13.00 måndagen den 23 april 2007,

per e-post till katrin.buhre@tilgin.com, per post till Tilgin AB, Investor Relations, Box 1240, 164 28 Kista, per telefon till 08-572 386 00 eller per fax till 08-572 385 00. Anmälan kan även göras på formulär på bolagets hemsida, www.tilgin.com. Anmälan bör innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör skickas in till bolaget senast den 23 april 2007.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 20 april 2007, måste aktieägaren i god tid före detta datum begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter
15. Förslag till beslut rörande nomineringskommitté
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

p.10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt årsredovisningen täcks genom ianspråktagande av reservfonden.

p. 12-14 Val av styrelse m.m.
Bolagets nomineringskommitté, bestående av Johnny Sommarlund, Johnny Eriksson, Greger Ericsson och Petter Wingstrand, har avgivit följande förslag till beslut:

p. 12 Antal styrelseledamöter och suppleanter
Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

p. 13 Arvoden åt styrelse och revisorer
Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 200.000 kronor till ordföranden och med 100.000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt separat räkning.

p. 14 Val av styrelseledamöter
Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Johnny Sommarlund, Sven-Christer Nilsson, Anders Lönnqvist, Tomas Torlöf och Lars Klingstedt och nyval av Fredrik Berglund.

p.15 Förslag till beslut rörande nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner en process för nominering av styrelseledamöter i bolaget med följande innehåll. Bolaget skall ha en nomineringskommitté bestående av tre ledamöter som utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget per den 28 september 2007 som önskar utse en sådan representant samt styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna i nomineringskommittén skall offentliggöras under fjärde kvartalet 2007. Styrelseordföranden skall vara sammankallande till första sammanträdet och ordförande i nomineringskommittén skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Nomineringskommittén skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna samt iv) ordförande på årsstämma 2008. Ersättning till representanterna i nomineringskommittén skall ej utgå.

p.16 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Som ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande fem personer utöver VD. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ordförande. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD samt ledande befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som revideras årligen. Rörliga ersättningsformer för andra ledande befattningshavare förekommer i övrigt endast i begränsad omfattning. Bolaget tillämpar en bruttolönemodell enligt vilken ledande befattningshavare kan välja att ur sitt så kallade bruttolöneutrymme avsätta medel till bland annat valfri form av pensionssparande. Bolaget kan besluta om att särskild pensionsplan på marknadsmässiga villkor skall erbjudas ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därvid föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. För VD gäller en uppsägningstid för Bolaget om tolv månader och för VD om sex månader. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2006 hålls tillgängligt för aktieägarna hos bolaget senast två veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress samt kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tilgin.com. Styrelsens fullständiga förslag till beslut rörande nomineringskommitté respektive till beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare framgår ovan.

__________________

Kista i mars 2007
Tilgin AB (publ)
Styrelsen