KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tilgin AB (publ)
Härmed kallas aktieägarna i Tilgin AB (publ), 556537-5812, till årsstämma onsdagen den 27 april 2011, kl.15.00, i bolagets lokaler, Finlandsgatan 40 i Kista.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2011; ii) dels anmäla sig till bolaget senast kl.13.00 onsdagen den 20 april 2011, per e-post till ir@tilgin.com eller per post till Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista eller per fax till 08-572 385 00 med att. Christer Samuelsson. Anmälan bör innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Om aktieägare önskar medta biträden (högst två) skall också detta anges i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör skickas in till bolaget senast den 19 april 2011. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på www.tilgin.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Eftersom sådan registrering måste vara genomförd per tisdagen den 19 april 2011, måste aktieägaren i god tid före detta datum begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
p.2 Val av ordförande vid stämman
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att advokat Petter Wirell väljs till ordförande vid stämman.
p.9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt balansräkningen skall balanseras i ny räkning.
p. 11 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att antalet styrelseledamöter skall vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
p. 12 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsearvode skall utgå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med oförändrat 200 000 kronor till ordföranden och med oförändrat 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Vidare har de anmält att de kommer rösta för att arvode till revisorerna skall utgå enligt separat räkning.
Styrelsen föreslår att styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Tilgin, ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Tilgin.
p. 13 Val av styrelseledamöter och utseende av styrelseordförande
Aktieägare som tillsammans respresenterar cirka 78 procent av samtliga röster i Tilgin har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att omval sker av Fredrik Berglund, Per Lindgren, Johnny Sommarlund, Bertil Lundell och Tomas Torlöf, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, och föreslår Johnny Sommarlund till styrelsens ordförande.
ÖVRIGT
I bolaget finns totalt finns totalt 44 549 198 aktier med en röst vardera, således totalt 44 549 198 röster. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.
HANDLINGAR
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 hålls tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida, www.tilgin.com, senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Fullständiga förslag till beslut rörande övriga punkter framgår av kallelsen.
__________________
Kista i mars 2011
Tilgin AB (publ)
Styrelsen
― Slut ―
”Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument".
För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Samuelsson, CFO Tilgin, 08-572 386 12, ir@tilgin.com
Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways och lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. En enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se www.tilgin.com (http://www.tilgin.com/)
Taggar: