Kommuniké från årsstämma i Tilgin AB

Årsstämma har hållits i Tilgin AB (publ), den 26 april 2007. Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2006 och beslutade, enligt styrelsens förslag, att bolagets ansamlade förlust skall täckas genom ianspråktagande av reservfonden. Stämman beslutade vidare om omval av Johnny Sommarlund, Sven-Christer Nilsson, Anders Lönnqvist, Tomas Torlöf och Lars Klingstedt och om nyval av Fredrik Berglund som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse. Stämman beslutade i övrigt i enlighet med inför stämman framlagda beslutsförslag. Årsstämman beviljade också styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Antal styrelseledamöter, arvode och val av styrelse
Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att
i) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;
ii) arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 200.000 kronor till ordföranden och med 100.000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att arvode till revisorerna skall utgå enligt särskild räkning;
iii) omvälja sittande styrelseledamöter Johnny Sommarlund, Sven-Christer Nilsson, Anders Lönnqvist, Tomas Torlöf och Lars Klingstedt till ordinarie ledamöter i styrelsen och att välja Fredrik Berglund till ny ordinarie ledamot i styrelsen.
Fredrik Berglund, född 1961, är verkställande direktör på Scribona AB (publ) och har mer än 10 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom telekomindustrin, till exempel inom Comviq och Tele2 som Executive Vice President Sales & Marketing, Nordenchef samt VD för Tele2 Sverige.

Nomineringskommitté
Årsstämman beslutade vidare att i enlighet med styrelsens förslag, godkänna en process för nominering av styrelseledamöter i bolaget med följande innehåll. Bolaget skall ha en nomineringskommitté bestående av tre ledamöter som utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget per den 28 september 2007 som önskar utse en sådan representant samt styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna i nomineringskommittén skall offentliggöras under fjärde kvartalet 2007. Styrelseordföranden skall vara sammankallande till första sammanträdet och ordförande i nomineringskommittén skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Nomineringskommittén skall arbeta fram förslag till i) styrelse, ii) styrelseordförande, iii) styrelsearvoden för var och en av ledamöterna samt iv) ordförande på årsstämma 2008. Ersättning till representanterna i nomineringskommittén skall ej utgå.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, enligt följande. Som ledande befattningshavare skall avses VD och de ledande befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp, för närvarande fem personer utöver VD. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara, såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde och vara baserade på objektiva faktorer. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen och ersättningar till övriga ledande befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ordförande. Ersättningsnivåerna för ledande befattningshavare, inklusive den verkställande direktören, revideras årligen. En fast grundlön skall alltid utgå till ledande befattningshavare, baserat på befattning/ ansvarsområde, kvalifikation, och individuell prestation. Rörlig ersättning skall som huvudregel endast utgå till VD samt ledande befattningshavare i försäljningsfunktioner. Sådan rörlig ersättning skall baseras på uppnådda försäljningsresultat, baserat på i förväg uppställda försäljningsmål som revideras årligen. Rörliga ersättningsformer för andra ledande befattningshavare förekommer i övrigt endast i begränsad omfattning. Bolaget tillämpar en bruttolönemodell enligt vilken ledande befattningshavare kan välja att ur sitt så kallade bruttolöneutrymme avsätta medel till bland annat valfri form av pensionssparande. Bolaget kan besluta om att särskild pensionsplan på marknadsmässiga villkor skall erbjudas ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare kan också från tid till annan erbjudas att delta i incitamentsprogram, att beslutas i därför föreskriven ordning. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. För VD gäller en uppsägningstid för Bolaget om tolv månader och för VD om sex månader. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

VD Jan Wernes anförande till aktieägarna på stämman finns att tillgå på Tilgins hemsida www.tilgin.com.

Styrelsen i Tilgin AB (publ)