Kallelse till ordinarie bolagsstämma i TimeSpace Radio

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i TimeSpace Radio Aktieägarna i TimeSpace Radio AB (publ), 556346-9062, kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 7 juni 2001 kl. 10.00 i Betahuset, Scheelevägen 17 i Lund. Stämmolokalen öppnas kl. 09.30. För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 28 maj 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 5 juni 2001 kl. 17.00. Anmälan kan ske skriftligen till TimeSpace Radio AB, Att. Agneta Simonsson, Scheelevägen 17, 223 70 LUND, eller per fax 046-286 24 45, eller per telefon 046-286 24 40 eller via email: agneta.simonsson@timespace.se Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid) samt personnummer / organisationsnummer. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, så kallad rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 28 maj 2001. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Val av protokollförare. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2000. 9. Beslut i fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut i fråga om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman. 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 15. Beslut i fråga om styrelsens förslag till bemyndigande att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om emission av högst 4.000.000 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen. 17. Övriga frågor. Styrelsen har underrättas om att aktieägare, representerade 15,3 procent av det totala röstetalet, såvitt avser punkterna 1 och 12-14 på ovanstående föredragningslista, kommer att ställa sig bakom följande förslag: Punkt 1: Till ordförande på bolagsstämman föreslås Johan Wiklund. Punkt 12: Fyra ordinarie ledamöter. Punkt 13: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utgå enligt följande: 300.000 kr att fördela enligt styrelsens beslut. Arvode till revisor, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, föreslås liksom tidigare utgå enligt separat och godkänd räkning. Punkt 14: Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Björn Norrbom, Lars Paulsson, Christer Sjölin och Johan Wiklund. Punkt 8: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten avräknas mot överkursfonden. Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.timespace.se, från och med den 23 maj. Den distribueras också på begäran utan kostnad för mottagaren, kontakta Agneta Simonsson på TimeSpace Radio AB, telefon 046-286 24 40. Samtliga redovisningshandlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer utan kostnad för mottagaren genast att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kontaktperson: Lars Paulsson, VD TimeSpace Radio AB Tel 046- 286 23 58 Mobiltel: 073-322 43 56 lars.paulsson@timespace.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/09/20010509BIT00190/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/09/20010509BIT00190/bit0002.pdf