Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall (i) vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) den 29 april 2009 samt (ii) anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 29 april 2009 kl. 16.00.

 

Anmälan skall ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 tr, 111 57 Stockholm, per telefax 08-40 50 801 eller per e-post arsstamma2009@tradedoubler.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före årsstämman.

 

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 29 april 2009. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före den 29 april 2009 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

 

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt 28 581 633 aktier, motsvarande totalt 28 581 633 röster. Bolaget äger 130 000 egna aktier.

 

 

 

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och  och revisionsutskottet samt valberedningens ordförandes redogörelse för arbetet i valberedningen.

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,och

c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

13. Val av styrelseledamöter.

14. Val av styrelsens ordförande.

15. Val av revisor.

16. Utseende av valberedning.

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

18. Övriga frågor.

19 Stämmans avslutande.

 

 

 

 

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande, Lars Lundquist.

 

 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008. Vinstmedlen föreslås föras över i ny räkning.

 

 

Valberedningen har bestått av Ramsay Brufer, utsedd av Alecta Pensionsförsäkring (ordförande), Annika Andersson, utsedd av Fjärde AP-fonden, Anders Ljungqvist, utsedd av AMF Pensionsförsäkring och AMF Pension Fonder, samt styrelsens ordförande.

 

Valberedningen har föreslagit:

 

att antalet styrelseledamöter skall vara åtta;

att styrelsearvodet fastställs till 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i TradeDoubler. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet;

att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av följande personer till ledamöter av styrelsen: Kristofer Arwin, Martin Henricson, Nick Hynes och Lars Stugemo;

att nyval sker av följande personer till ledamöter av styrelsen: Mats Sundström, Helene Bergquist, Eva Brådhe och Caroline Sundewall;

att Mats Sundström väljs till styrelsens ordförande; samt

att Ernst & Young AB väljs till revisor. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget avses auktoriserade revisorn Thomas Forslund bli utsedd av Ernst & Young AB som huvudansvarig revisor.

 

Styrelseledamöterna Elisabet Annell, Felix Hagnö, Lars Lundquist och Rolf Lydahl har avböjt omval.

 

 

Valberedningen föreslår i huvudsak följande beträffande bolagets nomineringsprocess.

 

Bolaget skall ha en valberedning bestående av fyra ledamöter; en representant för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

 

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i juni 2009 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

 

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts. 

 

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

 

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

 

a) förslag till ordförande vid årsstämman,

b) förslag till styrelse,

c) förslag till styrelseordförande,

d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,

e) förslag till arvode till bolagets revisor, och

f) förslag till valberedning inför årsstämman 2011.

 

Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida. 

 

 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär i huvudsak att ersättningen skall vara marknadsmässig för att därmed kunna rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerad personal. Tillväxt och förbättringar av rörelseresultat skall premieras.

 

Den totala ersättningen skall bestå av tre huvuddelar; fast lön, rörlig ersättning samt pensionsförmåner.

 

Rörlig ersättning skall vara marknadsmässig och skall premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Utfallet för rörlig ersättning skall ha en övre gräns, normalt högst 50 procent av fasta lönen.

 

Frågor om anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen. Verkställande direktören beslutar om anställningsvillkor för övriga medlemmar av bolagsledningen efter godkännande från ersättningsutskottet.

 

Styrelsen eller ersättningsutskottet får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

 

Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16 och 17 hålls tillgängliga på bolagets kontor, TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 tr, 111 57 Stockholm, minst två veckor före årsstämman samt på bolagets hemsida: www.tradedoubler.com. Kopior av handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Stockholm i april 2009

 

Styrelsen för TradeDoubler AB (publ)