Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 december 2009 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 20, 7 tr., Stockholm. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar klockan 9.30.

 

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast fredagen den 27 november 2009

dels anmäla sig (och eventuella biträden) till bolaget senast måndagen den 30 november 2009 klockan 16.00. Anmälan skall ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 tr., 111 57 Stockholm, per telefax 08-40 50 801 eller per e-post bolagsstamma@tradedoubler.com.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB fredagen den 27 november 2009. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara utfärdade tidigare än ett år före den extra bolagsstämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.tradedoubler.com.

 

TradeDoubler AB:s aktiekapital uppgår till 11 432 653,20 kronor fördelat på 28 581 633 aktier. Samtliga aktier har lika rätt i bolaget.

 

1.                       Val av ordförande vid stämman

2.                       Upprättande och godkännande av röstlängd

3.                       Godkännande av dagordning

4.                       Val av en eller två justeringsmän

5.                       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.                       Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

7.                       Stämmans avslutande

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 16 november 2009 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på nedan angivna villkor. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och konkurrenskraft i rådande marknad. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 350 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen kommer senast den 2 december 2009 att besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska öka med, antal teckningsrätter som erhålls per aktie samt antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie, det antal aktier som ska ges ut, samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Varje ägare av aktier i bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Aktieägare och övriga ska även ha möjlighet att teckna aktier i nyemissionen utan teckningsrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till dem som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, inklusive garanter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara onsdagen den 9 december 2009. 

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 december 2009 till och med den 30 december 2009. 

Anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter att tecknaren tillställts besked om tilldelning.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

 

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan, en kopia av bolagsordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med fredagen den 20 november 2009 att hållas tillgängliga på bolagets kontor, på bolagets hemsida, www.tradedoubler.com, samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

 

_________________________

 

Stockholm i november 2009

Styrelsen