Kallelse till årsstämma i Transiro Holding AB

Stockholm 2024-05-20

Aktieägarna i Transiro Holding AB, org. nr 559048-9620 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2024 klockan 10:00 på Sibyllegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 juni 2024 och dels senast den 13 juni 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Transiro Holding AB, Att: Bolagsstämma, Box 5833, 102 48 Stockholm eller per e-post till ir@transiro.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. 

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.transiro.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 11 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande.

2.     Val av ordförande vid stämman.

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.     Val av en eller två justeringsmän.

5.     Framläggande och godkännande av dagordning.

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

8.     Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b.dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10.   Fastställande av arvoden åt styrelsen

11.    Fastställande av arvoden åt revisor

12.   Val av styrelse 

13.    Val av revisor

14.   Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

15.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag till antal ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenteras två veckor innan årsstämman, den 5 juni 2024.

Punkt 10-Fastställande av arvoden åt styrelsen 

Förslag till arvode presenteras två veckor innan årsstämman, den 5 juni 2024.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt revisor

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12-Val av styrelse 

Förslag till styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenteras två veckor innan årsstämman, den 5 juni 2024.

Punkt 13 – Val av revisor

Styrelsen föreslå att Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisorer.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller apport eller i annat fall förenas med villkor.

Övriga upplysningar och handlingar

För giltigt beslut enligt punkt 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 29 maj 2024 hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Sibyllegatan 30, 114 49 Stockholm samt på Bolagets hemsida www.transiro.com. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Bolaget har 761 262 057 aktier och röster

Stockholm i maj 2024

TRANSIRO HOLDING AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

E-post: ir@transiro.com

 Mer information om bolaget finns på: www.transiro.com.