Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Opcon Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Opcon”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 oktober 2011, kl. 15.00, i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 14.00. Registrering måste ha skett före kl. 15.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska

-       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktiebo­ken fredagen den 30 september 2011,

-       dels anmäla sitt deltagande till extra bolagsstämma hos styrelsen under adress: Opcon Aktiebolag, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per tele­fon 08-466 45 00 eller via e-mail: stamma@opcon.se senast fredagen den 30 september 2011, kl. 12.00. I an­mälan anges namn, person-/organisations­nummer, antal aktier, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdaren.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan inregistre­ring ska vara verkställd senast fredagen den 30 september 2011. Detta innebär, att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Ombud
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av ombud. För den som önskar företrädas av ombud, tillhanda­håller Bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgäng­ligt på Bolagets hemsida www.opcon.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bola­get under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av regi­streringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tiden för kallelsens utfärdande till 26.034.227 stycken. Bolaget innehar inte några egna aktier i Bolaget.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN/FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sam­mankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om minskning av aktiekapital
9. Beslut om ändring av bolagsordning
10. Beslut om nyemission av aktier
11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
7) Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelse § 4 om Bolagets aktiekapital.

Föreslagen ny lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 28.592.000. kronor och högst 114.368.000 kronor.”

Beslutet villkoras av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 8.

8) Beslut om minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 130.171.135 kronor, ska minskas med 78.102.681 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 52.068.454 kronor, fördelat på 26.034.227 aktier med ett kvotvärde om 2 kronor.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkten 7 och är villkorat av att registrering sker av den under punkten 10 föreslagna nyemissionen, medförande en aktiekapitalökning som minst motsvarar minskningsbeloppet.

9) Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelse § 4 om Bolagets aktiekapital och § 5 om antal aktier i Bolaget.

Föreslagen ny lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 130.000.000 kronor och högst 520.000.000 kronor.”

Föreslagen ny lydelse av § 5: ”Antalet aktier skall vara lägst 65.000.000 och högst 260.000.000.”

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om nyemission av aktier enligt punkten 10 och att registrering sker av nyemissionen.

10) Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna med i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 6 oktober 2011 besluta om det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

För det fall att teckningskursen i emissionen fastställs till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde ska, i den utsträckning så erfordras, högst 100.000.000 kronor tillföras Bolagets aktiekapital genom överföring från Bolagets eget kapital.

Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 13 oktober 2011 är registrerad som aktieägare i Bolaget. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista under tiden från och med den 17 oktober 2011 till och med den 31 oktober 2011. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt eller samtidig kontant betalning ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 7, 8 och 9.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8, och 9 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
Den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom styrel­sens fullständiga förslag till beslut samt en kopia av bolagsordningen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget från och med den 15 september 2011. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt formulär för poströstning kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.opcon.se.

ÖVRIG INFORMATION
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om: förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Stockholm i september 2011

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.