Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Opcon Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Opcon”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 november 2012, kl.10.00, i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 9.30. Registrering måste ha skett före kl. 10.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska

-       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktiebo­ken fredagen den 2 november 2012,

-       dels anmäla sitt deltagande till extra bolagsstämma hos styrelsen under adress: Opcon Aktiebolag, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per telefon 08-466 45 00 eller via e-mail: stamma@opcon.se senast torsdagen den 2 november 2012, kl. 12.00. I an­mälan anges namn, person-/organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdaren.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 2 november 2012. Detta innebär, att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.

Ombud
Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av ombud. För den som önskar företrädas av ombud, tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.opcon.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av regi­streringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tiden för kallelsens utfärdande till
130 171 135 stycken. Bolaget innehar inte några egna aktier i Bolaget.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN/FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sam¬mankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om minskning av aktiekapital
9. Beslut om nyemission av aktier
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
6) Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens bestämmelse § 4 om Bolagets aktiekapital och § 5 om antal aktier i Bolaget enligt det ena av nedanstående två alternativa förslag. Syftet med förslagen är att skapa utrymme för den under punkten 8 föreslagna nyemissionen. Styrelsen kommer senast före stämman att dra tillbaka det ena av de två förslagen.

Alternativ 7 a)
Föreslagen ny lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 104.000.000 kronor och högst 416.000.000 kronor.”

Föreslagen ny lydelse av § 5: ”Antalet aktier skall vara lägst 130.000.000 och högst 520.000.000.”

Beslutet är villkorat att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital i enlighet med punkten 7 a).

Alternativ 7 b)
Föreslagen ny lydelse av § 4: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 160.000.000 kronor och högst 640.000.000 kronor.”

Föreslagen ny lydelse av § 5: ”Antalet aktier skall vara lägst 130.000.000 och högst 520.000.000.”

Beslutet är villkorat att stämman beslutar om minskning av aktiekapital i enlighet med punkten 7 b).

7) Beslut om minskning av aktiekapital
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital minskas enligt det ena av nedanstående två alternativa förslag. Styrelsen kommer senast före stämman att dra tillbaka det ena av de två förslagen.

Alternativ 8 a)
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 260.342.270 kronor, ska minskas med 156.205.362 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 104.136.908 kronor, fördelat på 130.171.135 aktier med ett kvotvärde om ca 80 öre (0,80 kronor).

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkten 6 a) och är villkorat av att registrering sker av den under punkten 8 föreslagna nyemissionen, medförande en aktiekapitalökning som minst motsvarar minskningsbeloppet.

Alternativ 8 b)
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 260.342.270 kronor, ska minskas med 97.628.351,25 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 162.713.918,75 kronor, fördelat på 130.171.135 aktier med ett kvotvärde om 1,25 kronor.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i punkten 6 b) och är villkorat av att registrering sker av den under punkten 8 föreslagna nyemissionen, medförande en aktiekapitalökning som minst motsvarar minskningsbeloppet.

8) Beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna med i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 9 november 2012 besluta om det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

För det fall att teckningskursen i emissionen fastställs till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde ska, i den utsträckning så erfordras, högst 160.000.000 kronor tillföras Bolagets aktiekapital genom överföring från Bolagets eget kapital.

Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 16 november 2012 är registrerad som aktieägare i Bolaget. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista under tiden från och med den 21 november 2012 till och med den 5 december 2012. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt eller samtidig kontant betalning ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapital och ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 6 och 7 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR
Den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt en kopia av bolagsordningen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget från och med den 19 oktober 2012. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt formulär för poströstning kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.opcon.se.

ÖVRIG INFORMATION
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Stockholm i oktober 2012

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 10 oktober 2012, kl 08.30 (CET).

Taggar: