KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRENTION AB

Aktieägarna i Trention AB, org. nr 556274-8623, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2016 kl. 09.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 08.30.

Anmälan m.m.
För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som infaller den 21 september 2016, samt skriftligen anmäla sitt deltagande senast den 21 september 2016. Anmälan ska ske till styrelsen per post till Trention AB, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per telefon till 08-466 45 00 eller per e-post till stamma@trention.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast 21 september 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära hos förvaltaren att aktierna rösträttsregistreras.

Ombud
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får delta på stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig företrädare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar delta på bolagsstämman genom ombud.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar att delta på stämman genom ombud kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.trention.se.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per tidpunkten för kallelsen till 3 788 001. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen
8. Beslut om utdelning av aktier i Pilum AB
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
 
Punkt 8 – Beslut om utdelning av aktier i Pilum AB
Bolaget har ingått avtal med Pilum AB (”Pilum”) om överlåtelse av samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Saxlund International Holding AB till Pilum. Tillträde enligt avtalet är planerat att ske innan bolagsstämman, varvid Bolaget, som en del av vederlaget för de överlåtna aktierna, kommer att erhålla 358 705 416 aktier i Pilum. Efter tillträdet kommer Bolagets aktieinnehav i Pilum att uppgå till sammanlagt 378 800 100. Som tidigare kommunicerats är avsikten att aktierna i Pilum ska delas ut till aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av Bolagets 378 800 100 aktier i Pilum. Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på den fastställda avstämningsdagen för utdelning har rätt till utdelning av 100 aktier i Pilum för varje aktie i Bolaget. Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Pilum innebär förslaget en vinstutdelning om totalt 107,2 mkr, motsvarande cirka 28 öre per aktie.

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Pilum. Styrelsen beräknar att de som är registrerade som aktieägare i Bolaget på den fastställda avstämningsdagen för utdelning kommer att erhålla utdelade aktier i Pilum i mitten av oktober 2016.

Utdelningen av aktierna i Pilum förväntas ske i enlighet med Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att utdelningen inte är föremål för beskattning i Sverige. I stället ska omkostnadsbeloppet för de aktier i Bolaget som berättigar till utdelning fördelas mellan dessa aktier och de utdelade aktierna i Pilum.

Årsstämman i Pilum beslutade den 30 juni 2016 om sammanläggning av aktier i Pilum, varvid 100 befintliga aktier ska läggas samman till en aktie. Om sammanläggningen verkställs före utdelningen kommer antalet Pilum-aktier som utdelas istället för vad som anges ovan att uppgå till 3 788 001. Detta innebär i sin tur att den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på den fastställda avstämningsdagen för utdelning i stället har rätt till utdelning av en aktie i Pilum för varje aktie i Bolaget med ett belopp motsvarande cirka 28,30 SEK per aktie.

Punkt 9 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Med anledning av Bolagets ändrade verksamhet efter utdelningen föreslår styrelsen att Bolagets verksamhetsföremål ändras innebärande att bolagsordningens § 3 ändras enligt följande:

Verkställandet av beslut enligt denna punkt är villkorat av att Bolaget fullgör sin informationsskyldighet enligt Nasdaq Stockholm AB:s regelverk till följd av beslutet och Bolagets ändrade verksamhet.

Särskilt majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 9 på dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernbolag samt koncernredovisningen och dotterbolags förhållanden.

Tillhandahållande av handlingar m.m.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 8 och 9 samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.trention.se, under tre veckor före dagen för stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2016
Trention AB (publ)
Styrelsen
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådant som Trention AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 30 augusti 2016, kl. 09.00 (CET).

Taggar: