Årsstämmokommuniké, 2007-05-10

Kommuniké från årsstämma i Tretti AB (publ.), som hölls den 10 maj 2007 i
bolagets lokaler, Norrbackagatan 47, i Stockholm.

Årsredovisning och ansvarsfrihet
Resultaträkning och balansräkning för koncernen fastställdes. Dessa återfinns i bolagets årsredovisning för 2006. Årsstämman beslutade att den ansamlade förlusten behandlas mot nedsättning av reservfond. Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i Tretti AB (publ.) omvaldes Jan Friedman, Victor Press, Peter Westring samt nyvaldes Erik Lindgren och Johan Wikander. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämman valdes Jan Friedman till styrelsens ordförande.

Beslut om arvoden
Årsstämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt följande: Till styrelseordföranden utgår 120 000 kr och till övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget utgår 40 000 kr var. Arvode till revisor föreslås utgå enligt räkning.

Valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning samt det förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.