Årsstämmokommuniké, Tretti AB (publ.)

Kommuniké från årsstämma i Tretti AB (publ.), som hölls den 6 maj 2008 i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47, i Stockholm.

Efter presentation av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse fastställdes resultat- och balansräkningarna. Årsstämman fastställde förslaget om utdelning med 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes den 9 maj 2008.

Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.

Till ordinarie ledamöter i Tretti AB (publ.) omvaldes Jan Friedman, Erik Lindgren och Peter Westring samt nyvaldes Marie Nygren. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman valdes Jan Friedman till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt följande: Till styrelseordföranden utgår 120 000 kr och till övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget utgår 40 000 kr var. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Årsstämman godkände förslaget avseende utseende av ledamöter till valberedning samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.