Årsstämmokommuniké, Tretti AB (publ.)

Kommuniké från årsstämma i Tretti AB (publ.), som hölls den 28 april 2009 i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47, i Stockholm.

Efter presentation av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse fastställdes resultat- och balansräkningarna. Årsstämman fastställde förslaget om utdelning med 1,00 kronor per aktie. Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Till ordinarie ledamöter i Tretti AB (publ.) omvaldes Jan Friedman, Marie Nygren och Peter Westring samt nyvaldes Paul Fischbein. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman valdes Jan Friedman till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, nyvaldes till och med utgången av årsstämman 2013 till bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt följande: Till styrelseordföranden utgår 150 000 kr och till övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget utgår 60 000 kr var. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

Årsstämman godkände förslaget avseende utseende av ledamöter till valberedning, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att ändra sätt för kallelse i bolagsordningen under förutsättning att aktiebolagslagen medger detta.