KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRETTI AB (PUBL), 556665-7606

Aktieägarna i Tretti AB kallas härmed till årsstämma den 28 april 2009 kl. 09.00 i bolagets lokaler, Norrbackagatan 47 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare senast den 22 april 2009:
1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken samt
2. ha anmält sig till bolaget enligt nedan.

Följaktligen måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare senast den 22 april 2009 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får, enligt ovan angivna förutsättningar, delta och utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Sådan fullmakt behöver inte vara bevittnad och gäller högst ett år från utfärdandet.

Anmälan skall senast den 22 april 2009 ske skriftligen till:
1. postadress Tretti AB, Att. Jenny Olsqvist, Norrbackagatan 47 B, 113 41 Stockholm, eller
2. e-postadress jenny.olsqvist@tretti.se.

I anmälan skall anges:
1. namn,
2. person- eller organisationsnummer,
3. adress samt
4. telefonnummer.

Dessa punkter iakttas även lämpligen avseende eventuella fullmakter eller uppgifter om antal biträden.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorsuppleanter;
10. Beslut om valberedning;
11. Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
12. Beslut om ändring av bolagsordningen;
13. Övriga frågor;
14. Stämmans avslutande.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, punkt 7, b

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2008 med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 4 maj 2009. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) den 7 maj 2009.

Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 8

Den valberedning som utsetts i enlighet med beslut vid 2008 års årsstämma består av Peter Westring (styrelsens representant), Jan Friedman (representerar La Briot AB) och Ragnar Kämpe (representerar Manitcore).

Arvode till styrelsen föreslås av valberedningen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utgå enligt följande: Till styrelseordföranden 150 000 kr och till övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget 60 000 kr var.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt räkning.

Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorsuppleanter, punkt 9

Valberedningen föreslår omval av Jan Friedman, Marie Nygren och Peter Westring samt nyval av Paul Fischbein.

Paul Fischbein (f. 1973) är sedan 2004 verkställande direktör i Tretti AB (publ.) Paul Fischbein är styrelseledamot i Tretti Options AB, La Briot AB, Svensk Distanshandel AB samt ledamot och suppleant i familjeägda bolag.
Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Anna-Carin Bjelkeby. Revisionsbolaget föreslås väljas till och med utgången av årsstämman 2013.
Beslut om valberedning, punkt 10

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa att ledamöter till valberedningen skall utses enligt följande. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Ledamöterna skall utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot, som skall vara styrelseledamot (sammankallande till första sammanträdet). Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista bankdagen i september 2009 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare icke önskar utse en representant skall den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Valberedningen har till uppgift att, inför årsstämman 2010, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning. Arvode till valberedningen skall ej utgå.

Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Beslut angående styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 11

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare innebär att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta personer kan rekryteras och behållas inom bolaget. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen. Den totala ersättningen revideras årligen. Uppsägningstiden från företagets sida och från individens sida skall vara maximalt 6 månader. Dessutom kan ledande befattningshavare, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas maximalt 12 månaders avgångsvederlag.

Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Redan beslutade ersättningar till ledningen faller inom ramen för riktlinjerna förutom att vissa ledningspersoner har rättigheter enligt det teckningsoptionsprogram som skapades 2005. Närmare information om det programmet finns i årsredovisningen.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen föreslår att de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare skall gälla fram till nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 12

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att § 7 st. 2 ändras enligt följande. Den nuvarande lydelsen: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i
Dagens Nyheter.” föreslås ändras till; ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt föregående stycke skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämman i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.


Styrelsen föreslår slutligen att styrelsen eller den styrelsens därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende förslagen ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

För giltigt beslut av stämman enligt punkten 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning respektive koncernredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 ovan kommer att finnas tillgängliga från och med den 8 april 2009 på bolagets kontor, Norrbackagatan 47 i Stockholm. Aktieägare kan beställa handlingarna mot uppgivande av postadress alternativt e-postadress.

_______________________

Stockholm i mars 2009

Tretti AB (publ.)

Styrelsen