KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Turkistuottajat Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 21.1.2010 fr.o.m kl. 13 på hotell Radisson Blu Royal, Hovrättsesplanaden 18, 65100 Vasa. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.30.

A ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN: På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Stämmans öppnande 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning 4. Stämmans behörighet konstateras 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd 6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.9.2008-31.8.2009 7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet 8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om utbetalning av dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden 1.9.2008-31.8.2009 utbetalas i dividend 0,42 euro per aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 26.1.2010 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 2.2.2010 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden 11. Beslut om antalet styrelseledamöter 12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter 13. Beslut om revisors arvode 14. Val av revisor 15. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att 2 §, 4 §, 9 §, 12 § och 13 § i bolagets bolagsordning ändras. Ändringen omfattar en utvidgning av bolagets verksamhetsområde, ändring av kallelsetiden och -sättet samt anmälningstiden för bolagsstämma samt vissa andra ändringar av teknisk natur. 16. Stämmans avslutande TURKISTUOTTAJAT OYJ