Kallelse till extra bolagsstämma i Unwrap Finance AB
Aktieägarna i Unwrap Finance AB (publ), org.nr. 556761-0307, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 december 2020 kl. 10.00 på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3, plan 9 i Stockholm.
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 december 2020 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 december 2020. Anmälan kan göras skriftligen till Unwrap Finance AB, Box 815, 101 36 Stockholm eller per e-mail till ulf.henning@unwrapfinance.com. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 14 december 2020 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.
Ombud
En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Förslag till dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Styrelsens förslag till beslut om val av revisor
8) Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisorsbolaget BDO Mälardalen AB (BDO) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.
Mer än 50 % av rösterna i Unwrap Finance AB har redan förordat styrelsens förslag.
Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman hos bolaget på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3 i Stockholm och på bolagets hemsida www.unwrapfinance.com.
Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Stockholm december 2020
Unwrap Finance AB
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Henning
CFO
ulf.henning@unwrapfinance.com
+46 (0)75 55 35 54
Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.
Taggar: