Kommuniké från årsstämma i VBG GROUP AB den 3 maj 2011
Utdelning
Stämman fastställde utdelningen till 1:50 kr per aktie. Avstämningsdag är den 6 maj 2011. Utdelningen
beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 11 maj 2011.
Arvode
Stämman beslutade om ett arvode till styrelse och utskott på totalt 930 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens
ordförande, 180 000 kr till vice styrelseordförande och 140 000 kr till övriga ledamöter. Sammanträdesarvodet
på 5 000 kr per bevistat möte togs bort. Till VD utgår inget arvode. Till revisions- och ersättningsutskott utgår
40 000 kr vardera. Revisorsarvode ska utgå enligtgodkänd debitering för utfört arbete.
Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Helene Richmond, Hans-Göran Persson och
Anders Birgersson samt nyvaldes Peter Augustsson. Staffan Ekelund hade avböjt omval. Peter Hansson omvaldes
till styrelsen ordförande och Johnny Alvarsson omvaldes till vice ordförande.
Peter Augustsson, är född 1955, civilingenjör, tidigare VD för Saab Automobile AB. Numera verksam genom eget
affärsutvecklingsbolag. Ordförande i Metallfabriken Ljunghäll AB och Mechanum AB. Ledamot i Wallenius Lines AB
och Valmet Automotive AB.
Riktlinjer och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade anta samma riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
som antogs vid årsstämman 2010 i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner
och anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och
baserad på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål.
Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2012 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse
av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med
annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.
Valberedning
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget, att
Reidar Öster ,som ordförande, tillsammans med Peter Hansson, Åke Persson och Peter Rönström utgör valberedning.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till nya bestämmelser i aktiebolagslagen
som trädde i kraft den 1 januari 2011.
Vänersborg den 3 maj 2011
VBG GROUP AB (publ)
För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Hansson, Styrelseordförande tel 0708 66 86 10