Kommuniké från årsstämma i Veteranpoolen AB den 8 juni 2023

Veteranpoolen AB (”Bolaget”) höll under torsdagen den 8 juni 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.veteranpoolen.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Avstämningsdag för utbetalning fastställdes till den 12 juni 2023 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 15 juni 2023.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 166 600 kronor till styrelsens ordförande och med 133 300 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram 2023/2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram omfattande ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget.  Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 1 032 500 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om tio handelsdagar mellan den 12 juni 2023 till 23 juni 2023. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 16 mars 2026, och under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att Bolagets rapport för det första kvartalet 2026 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 juni 2026.