VETERANPOOLEN AB (publ) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 2024

Styrelsen för Veteranpoolen AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma torsdagen den 23 maj 2024.

Närmare detaljer beträffande förslagen till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VETERANPOOLEN AB (publ)

Veteranpoolen AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 23 maj 2024 klockan 13:30 i bolagets lokaler på Norra Hamngatan 4 i Göteborg. Registreringen börjar klockan 13:00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 maj 2024,
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 17 maj 2024.
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Veteranpoolen AB Att. Richard Lindström, Norra Hamngatan 4, 411 14 Göteborg eller per e-post till delagare@veteranpoolen.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 15 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 17 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.veteranpoolen.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023
8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2023
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2023
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11. Val av styrelseledamöter
12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om arvode till revisorn
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställdabalansräkningen (punkt 8b)
Till årsstämmans förfogande står årets vinst om cirka 41 601 tkr och övrigt fritt kapital om cirka 13 399 tkr, totalt cirka 55 000 tkr.
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att cirka 40 037 tkr
lämnas i utdelning och återstoden om cirka 14 963 tkr balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår således
en utdelning om 2 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara måndagen den 27 maj
2024, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 maj 2024.
Valberedningens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn, samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9-14)
Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman.
Punkt 9: Styrelsen ska oförändrat bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med 178 800 (166 600) kronor till styrelsens ordförande och med 136 700 (133 300) kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av
Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin. Till styrelseordförande föreslås omval av Patrik Torkelson.
Punkt 12: Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.
Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14: Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall förslaget också blir bolagsstämmans val, den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg avses att även fortsättningsvis utses som huvudansvarig för revisionen.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med annan dokumentation kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.veteranpoolen.se senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://veteranpoolen.se/integritetspolicy/.
__________
Kungsbacka i april 2024
Veteranpoolen AB (publ)