TRANSATLANTIC: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Rederi AB Transatlantic (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008 kl. 16.00 i Nordiska Akvarellmuséet, Skärhamn.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
Dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april 2008, dels anmäla sitt deltagande så att detta är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen den 24 april 2008, under adress Rederi AB Transatlantic, Box 32, 471 21 Skärhamn, eller per telefon 0304-67 47 00, eller via e-post till bolagsstamma@rabt.se.
Vid anmälan skall namn och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. I anmälan skall aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 23 april 2008. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 23 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.
I bolaget finns totalt 28 430 474 aktier fördelade på 1 817 960 A-aktier och 26 612 514 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 44 792 114, varav 18 179 600 av rösterna representeras av A-aktier och 26 612 514 av rösterna representeras av B-aktier. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 504 800 B-aktier, motsvarande lika många röster, återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.
Ärenden
Förslag till föredragningslista vid årsstämman:
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän.
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av föredragningslista.
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2007. I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören.
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor.
11) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
12) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13) Beslut om bemyndigande för styrelsen angående överlåtelse av egna aktier.
14) Övriga ärenden.
15) Stämmans avslutande.
Dokument till årsstämman finns tillgängliga på hemsidan www.rabt.se.
Skärhamn i mars 2008
Rederi AB Transatlantic (publ)
Styrelsen
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
Dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april 2008, dels anmäla sitt deltagande så att detta är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 torsdagen den 24 april 2008, under adress Rederi AB Transatlantic, Box 32, 471 21 Skärhamn, eller per telefon 0304-67 47 00, eller via e-post till bolagsstamma@rabt.se.
Vid anmälan skall namn och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. I anmälan skall aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 23 april 2008. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 23 april få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.
I bolaget finns totalt 28 430 474 aktier fördelade på 1 817 960 A-aktier och 26 612 514 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 44 792 114, varav 18 179 600 av rösterna representeras av A-aktier och 26 612 514 av rösterna representeras av B-aktier. Av bolagets totala antal aktier är för närvarande 504 800 B-aktier, motsvarande lika många röster, återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid årsstämman.
Ärenden
Förslag till föredragningslista vid årsstämman:
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän.
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av föredragningslista.
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2007. I anslutning därtill anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktören.
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
b) dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
10) Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor.
11) Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
12) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13) Beslut om bemyndigande för styrelsen angående överlåtelse av egna aktier.
14) Övriga ärenden.
15) Stämmans avslutande.
Dokument till årsstämman finns tillgängliga på hemsidan www.rabt.se.
Skärhamn i mars 2008
Rederi AB Transatlantic (publ)
Styrelsen