Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Vision Park Entertainment AB (publ)
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Vision Park Entertainment AB (publ) Styrelsen i Vision Park Entertainment AB (publ), 556541-1179, kallar här igenom till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001, kl 11.00. Bolagsstämman hålls hos Danske Securities, Engelbrektsplan 2, 6 tr, Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 26 april 2001, dels göra en anmälan till bolaget senast måndagen den 23 april 2000, kl 16.00 under adress Vision Park Entertainment AB, Riddargatan 19, 2 tr, 114 57 STOCKHOLM alternativt på fax nr: 08-545 89 227 eller tel nr: 08- 545 89 200. Blankett återfinns på www.visionpark.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 april 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Följande ärenden skall behandlas. 1. Bolagsstämmans öppnade. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission och emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter och konvertibla skuldebrev. 15. Övriga frågor och bolagsstämmans avslutande. Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som ej är av mindre betydelse är enligt följande. 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen. Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission får avse högst 3 miljoner aktier. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. De aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan. Förslagen och årsredovisningen kommer även att finnas på www.visionpark.com. Stockholm den 23 mars 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00460/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/29/20010329BIT00460/bit0002.pdf