­­Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ)

Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 21 april 2023.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels         vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2023; 
dels         anmäla sitt deltagande enligt instruktionerna i kallelsen senast fredagen den 21 april 2023.   

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.

Vid årsstämman kommer bland annat följande förslag att läggas fram:

• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 0,85 kronor per aktie med tisdagen den 2 maj 2023 som avstämningsdag för utdelning.
• Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Till styrelseledamöter föreslås Lars Holmqvist, Pia Marions, Henrik Blomquist, Karen Lykke Sørensen, Vesa Koskinen och Jón Sigurdsson. Till styrelsens ordförande föreslås Henrik Blomquist. Vidare föreslås arvoden till styrelsen utgå med totalt 3 600 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till ordföranden, 400 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär ingen höjning av styrelsearvodet jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår omval av revisor för en mandattid om ett år med oförändrade ersättningsprinciper.
• Beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra poströstning.
• Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission under tiden intill nästa årsstämma.
• Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Fullständig kallelse

Göteborg 22 mars 2023 
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande, email: jsigurdsson@ossur.com
Patrik Tolf, CFO, telefon 031-766 90 21, email: ptolf@vitrolife.com

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.

Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 18.30 CET.