Kallelse till extra bolagsstämma i VKG

Aktieägarna i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 mars 2008 kl. 10.15 på bolagets kontor, Hammarbacken 4 B i Sollentuna. Stämman genomförs omedelbart efter den sedan tidigare sammankallade extra bolagsstämman som börjar kl. 10.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 3 mars 2008.
dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Hammarbacken 4 B, 191 49 Sollentuna, per fax 08-444 50 79, per telefon 0761–35 21 29 eller per e-post sofia.lindestad@vkg.se. Anmälan skall ha skett senast måndagen den 3 mars 2008, kl. 16.00. OBS! Anmälan till den sedan tidigare sammankallade bolagsstämman samma dag anses gälla även för denna bolagsstämma.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 3 mars 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till bemyndigande
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 848.875 kronor fördelat på 16.977.500 aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som skall kunna ges ut med bemyndigandet till följd av nyemission av aktier, genom utbyte av med bemyndigandet emitterade konvertibla skuldbrev eller genom nyteckning med stöd av med bemyndigandet emitterade teckningsoptioner skall inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen.

Handlingarna inför bolagsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress och sändes kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.vkg.se.


Sollentuna i februari 2008
Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

Styrelsen





Swedish and English version




Extraordinary General Meeting in VKG

The shareholders in Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) are hereby invited to attend the Extraordinary General Meeting at 10:15 a.m. on Friday, 7 March 2008 at the company’s office, Hammarbacken 4 B in Sollentuna, Sweden. The meeting will be held immediately following the previously announced Extraordinary General Meeting that will begin at 10:00 a.m. on the same date.

Right of participation
Shareholders who wish to participate in the Meeting:
– must be recorded in the register of shareholders maintained by VPC AB (the Nordic Central Securities Depository) no later Monday, 3 March 2008.
– must notify the company of their intention to participate by letter to VKG, Hammarbacken 4 B, SE-191 49 Sollentuna, Sweden, by fax +46 (0)8-444 50 79, by telephone +46 (0)761-35 21 29 or by e-mail to sofia.lindestad@vkg.se. Notification must be received by VKG no later than 4:00 p.m. on Monday, 3 March 2008. NOTE! Registration for the previously announced Extraordinary General Meeting on the same date is also regarded as applicable to this meeting.

To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are registered in the name of a trustee must have their shares temporarily re-registered in their own name. Shareholders must notify their trustees well in advance to ensure that an entry is made in the register of shareholders by 3 March 2008.

Proposed agenda
1. Opening of the Meeting
2. Election of a Chairman to preside over the Meeting
3. Drawing up and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to check and sign the Minutes
6. Decision as to whether the Meeting has been duly convened
7. The Board of Directors’ proposal for authorisation
8. Closing of the Meeting

Proposal for resolution
The company’s registered share capital currently amounts to SEK 848,875, divided between a total of 16,977,500 shares. The Board of Directors proposes that the Extraordinary General Meeting authorise the Board, on one or several occasions during the period before the next Annual General Meeting and with exclusion of the shareholders’ pre-emptive rights, to decide on the issuance of shares, convertible debentures and/or subscription warrants. Consideration for the issued shares, convertible debentures and subscription warrants, in accordance with the decision of the Board, shall be payable in cash, through set-off of claims, in the form of capital contributed in kind or otherwise according to the conditions specified in Chapter 2, Section 5, second paragraph 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act. The total number of shares issuable by way of new shares issued through the authorisation, the conversion of convertible debentures issued through the authorisation or the exercise of warrants issued through the authorisation shall not be restricted other than by the limits set forth in the Articles of Association at any given time for the share capital and the number of shares in the company. The purpose of the authorisation and motive for exclusion of the shareholders’ pre-emptive rights is to enable the company to procure capital within the framework of the ongoing corporate reconstruction.

The complete proposals for resolution at the Extraordinary General Meeting will be available at the company’s office at the above address and will be sent free of charge to those shareholders who so request and provide their mailing address. The documents will also be posted on the company’s website www.vkg.se.

Sollentuna, February 2008
Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

The Board of Directors