Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.) - extra bolagsstämma den 13 februari 2008
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner samt att därvid kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen.
En närvarande aktieägare reserverade sig mot beslutet.
På stämman antogs också förslaget om ny styrelse i Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.). Till ny styrelseordförande valdes Ole Oftedal, till nya styrelseledamöter valdes Gunnar Mannerheim, Fredrik Mannerheim, Bertil Persson samt Patrik Gransäter. Den nya styrelsen tillträder den 20 mars 2008. Fram till detta datum sitter den nuvarande stämman kvar.
Stämman var enig gällande val av ny styrelse.
Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.)
extraordinary general meeting of shareholders
February 13, 2008
The extraordinary general meeting of shareholders in Värmekyl Grossisten Scandinavia AB today
resolved, in accordance with the proposal by the Board, to authorise the Board to decide on the issuance of shares, convertible debentures and/or subscription warrants on one or several occasions during the period before the next Annual General Meeting and, in this connection, to decide on exclusion of the shareholders’ pre-emptive rights. The motive for the authorisation and reason for exclusion of the shareholders’ pre-emptive rights is to enable the company to procure capital within the framework of the ongoing corporate reconstruction.
One of the shareholders present had reservations against the decision.
The meeting also accepted the proposal for a new board of directors in Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.). Ole Oftedal, was appointed as the new chairman of the board, and Gunnar Mannerheim, Fredrik Mannerheim, Bertil Persson and Patrik Gransäter were appointed as new board members. The new board of directors will take up office on March 20, 2008, with the current board remaining in office until then.
The meeting was unanimous in the election of the new board of directors.
Sollentuna i februari 2008
Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.)
Styrelsen
The Board