Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Europolitan Holdings AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Europolitan Holdings AB (publ) Aktieägarna i Europolitan Holdings AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 25 juni 2002 klockan 14.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, i Stockholm. Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 14 juni 2002, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 19 juni 2002, klockan 13.00, under adress: Europolitan Holdings AB, 116 88 Stockholm, per fax 0455-331188, per telefon 08-410 16000 eller per e-post bolagsstamma02@vodafone.se. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förval-taren i god tid, och måste vara verkställd fredagen den 14 juni 2002. Ärenden 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Anförande av verkställande direktören 8. Beslut: a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; samt c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma 13. Övriga frågor 14. Stämmans avslutande Beslutsförslag 8 b. Utdelning Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2001/2002 inte lämnas någon utdelning. Styrelsens förslag motiveras av de stora investeringar som krävs för utbyggnaden av UMTS-nätet under kommande räkenskapsår. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Den av styrelsen utsedda nomineringskommittén har föreslagit att styrelsen skall bestå av åtta av bolagsstämman valda styrelseledamöter och två av bolagsstämman valda styrelsesuppleanter. Vodafone Group, som äger aktier representerande cirka 71 procent av det totala röstetalet i bolaget, har underrättat bolaget att de avser att rösta i enlighet med nomineringskommitténs förslag. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Vodafone Group, som äger aktier representerande cirka 71 procent av det totala röstetalet i bolaget, har underrättat bolaget om följande förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2.400.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Den av styrelsen utsedda nomineringskommittén har underrättat bolaget om följande förslag till val av styrelse. Till styrelseledamöter föreslås omval av Peter Bamford, Devin Brougham, Stefan Elving, Tim Harrabin, Ulf J. Johansson och Ulf Spendrup, samt nyval av Pauline Best och Edward Langston. Styrelseledamöterna Jeremy Forword och Ian Maxwell har avböjt omval. Till styrelsesuppleanter föreslås omval av Jon Risfelt och David Smithwhite. Vodafone Group, som äger aktier representerande cirka 71 procent av det totala röstetalet i bolaget, har underrättat bolaget att de avser att rösta i enlighet med nomineringskommitténs förslag. 12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagets firma till Europolitan Vodafone AB och att 1 § bolagsordningen ändras i enlighet därmed så att den får följande lydelse: "Bolagets firma är Europolitan Vodafone AB". För beslut enligt denna punkt 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stockholm i maj 2002 Europolitan Holdings AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/23/20020523BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/23/20020523BIT00270/wkr0002.pdf