Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid Wallenstam AB (publ):s årsstämma den 24 april 2018 fastställdes styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2017 med 1,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,90 kronor per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till den 26 april 2018 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 maj 2018. Avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till den 31 oktober 2018 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 5 november 2018.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard (ordförande), Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson samt Karin Mattsson Weijber som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 440 000 kronor, varav 720 000 kronor till styrelsens ordförande, 255 000 kronor till vice ordförande och 155 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. 

Stämman beslutade om omval av Harald Jagner som bolagets revisor samt Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB, intill slutet av årsstämman 2019.

Dick Brenner (ordförande), Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger och Hans Wallenstam omvaldes som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut fattades också i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett kontantavräknat optionsprogram som är relaterat till börskursen för Wallenstams B-aktie såsom listad på Nasdaq Stockholm, med huvudsakliga villkor enligt följande.

1. Samtliga tillsvidareanställda i Wallenstam, varav sex personer idag utgör ledande befattningshavare, ska erbjudas att förvärva syntetiska optioner. Styrelseledamöter i Wallenstam omfattas inte av erbjudandet. Totalt ska högst 5 000 000 syntetiska optioner ges ut i optionsprogrammet.
   
   
2. Anställdas förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. För att fastställa marknadsvärdet ska en marknadsvärdering göras av de syntetiska optionerna per den dag dessa överlåts till den anställde. Marknadsvärdet ska beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och granskas av ett oberoende värderingsföretag.
   
   
3. Utfärdandet av syntetiska optioner till den anställde ska ske genom att avtal ingås mellan Wallenstam och den anställde på i huvudsak följande villkor:

• Löptiden för optionsprogrammet ska avse en startdag någon gång under perioden den 1 maj till den 29 juni 2018 med slutdag den 31 maj 2024.

• En syntetisk option ger optionsinnehavaren rätt att från Wallenstam erhålla ett kontant belopp som beräknas på Wallenstamaktiens värde, dvs. slutkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista den dag lösen av optionen påkallas (”Lösendagen”), med avdrag för lösenkursen (strike price) som uppgår till 80 kronor per option. Oavsett om Wallenstamaktiens värde överstiger en noterad slutkurs om 140 kronor per aktie kommer Wallenstam inte att lösa någon syntetisk option för ett högre pris än 60 kronor per option (maximalt lösenpris). Det maximala värdet per syntetisk option för optionsinnehavaren är därmed 60 kronor. Om Lösendagen inte motsvarar Optionsprogrammets slutdag (dvs. 2024-05-31) ska en marknadsvärdering göras av de syntetiska optionernas värde på Lösendagen.

• Optionsinnehavaren har rätt att påkalla lösen av de syntetiska optionerna på optionsprogrammets slutdag, dvs. 2024-05-31. Om Wallenstamaktien före detta datum når en noterad slutkurs enligt Nasdaq Stockholm officiella kurslista om minst 140 kronor per aktie, har dock såväl Wallenstam som optionsinnehavaren en möjlighet att påkalla lösen i förtid.

Den maximala kostnaden för optionsprogrammet för Wallenstam ska inte överstiga 330 000 000 kronor.

Styrelsen för Wallenstam, eller den styrelsen utser, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av optionsprogrammet. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska även ha rätt att justera lösenkursen (strike price), maximalt lösenpris samt slutkurs ovan för det fall kursen på Wallenstamaktien inte oväsentligt förändras från årsstämmans beslut till dess att utgivande av optionerna sker.

Då optionerna i optionsprogrammet är syntetiska, leder optionsprogrammet inte till någon utspädning i aktieägandet.

Vidare bemyndigade årsstämman styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Slutligen bemyndigade stämman styrelsen att fram till nästa årsstämma – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.