Kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot
Styrelsen i WeSC AB kallar härmed till en extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot fredagen den 28 mars 2008 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Midskogsgränd 5 i Stockholm.
Förslag till ny styrelseledamot; Johan Hessius
Som tidigare kommunicerats har styrelseledamoten Per Sjönell lämnat styrelsen av personliga skäl. Till ny ledamot av styrelsen föreslås stämman välja Johan Hessius.
Johan Hessius är jurist och född 1958. Han är verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl, med specialisering inom M&A samt bolags- och värdepappersrätt. Johan Hessius har även specifik erfarenhet av transaktioner inom retailsegmentet. Johan har lång erfarenhet av styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor och är sedan 2007 ordförande i styrelsen för Stockholmsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund.
Övriga styrelseuppdrag: styrelseordförande i Catella Corporate Finance AB och Catella Real Estate AB samt styrelseledamot i bl a Scribona AB, Carl Lamm AB, Varyag Resources AB.
Aktieinnehav i WeSC: 0.
Kallelsen bifogas i sin helhet.
För ytterligare information kontakta:
Theodor Dalenson, styrelsens ordförande, +46 8 545 01 750
Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i WeSC AB (publ), 556578-2496 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 mars 2008 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Midskogsgränd 5 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.30.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 20 mars 2008,
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast klockan 16.00 den 20 mars 2008, under adress: WeSC, Roger Sacklén, Midskogsgränd 5, 115 43 Stockholm eller per telefon: 08-46 50 50 00, per telefax: 08-46 50 50 99 eller per e-post: roger.sacklen@wesc.com. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 20 mars 2008 genom förvaltares försorg tillfälligt inre¬gistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten skall i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten skall vara dagtecknad och företes i original på stämman.
ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot (punkten 7)
Styrelsen föreslår att Johan Hessius skall väljas till ny ledamot av styrelsen. Johan Hessius är oberoende i förhållande till Bolaget och huvudägarna.
Ytterligare information
Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från den 14 mars 2008 samt kommer att utsändas kostnads¬fritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Förslaget kommer att läggas fram på stämman.
Stockholm i mars 2008
Styrelsen