Beslut vid Mr Greens årsstämma 2017
Vid Mr Green & Co AB:s årsstämma som hölls i Stockholm den 16 maj 2017 fattades följande huvudsakliga beslut:
Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016.
Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Kent Sander, Tommy Trollborg, Andrea Gisle Joosen, Henrik Bergquist, Eva Lindqvist och Danko Maras. Till styrelsens ordförande omvaldes Kent Sander.
Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 2 305 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 730 000 kronor och till övriga ledamöter 315 000 kronor per ledamot. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 385 000 kronor att fördelas enligt följande: revisionsutskottets ordförande erhåller 125 000 kronor och annan ledamot i utskottet 75 000 kronor vardera, ersättningsutskottet ordförande erhåller 50 000 kronor och annan ledamot i utskottet 30 000 kronor vardera.
Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har meddelat att Bo Åsell kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedningen bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare. Valberedningen ska konstitueras baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti månad.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande följande.
Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Grundläggande ersättningsnivåer ska vara marknadsmässiga. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 50% av fast lön. Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida ska inte överstiga sex månader. Under uppsägningstiden om maximalt sex månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från ovan nämnda riktlinjer.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag innebärande att årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt högst 7 000 000 aktier, dock inom ramen för bolagsordningens gränser. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknads-mässiga villkor. Styrelsens ordförande Kent Sander informerade årsstämman om att Bolaget utsett Carnegie och SEB till finansiella rådgivare.
Besluten kan läsas i sin helhet på www.mrg.se.
För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91
Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72
Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 200 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se.
Taggar: